El IRS incautó $ 3.5 mil millones en criptomonedas este año, espera más miles de millones

El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) incautó criptomonedas por valor de $ 3.5 mil millones durante el año fiscal de 2021.

Según el último informe de investigación criminal del IRS, esta cifra representa el 93% de los activos incautados por las autoridades fiscales durante el año pasado.

La agencia de recaudación de impuestos cree que podría incautar más miles de millones en criptomonedas por fraude fiscal y otros delitos durante el próximo año.

"Espero que continúe la tendencia de incautaciones de criptomonedas a medida que avanzamos hacia el año fiscal 22", dijo Jim Lee, jefe de investigación criminal del IRS. "Estamos viendo que las criptomonedas están involucradas en varios de nuestros delitos a medida que avanzamos".

Delitos criptográficos

Estas criptomonedas fueron incautadas como resultado de varios delitos. Estos incluyen el fraude fiscal y electrónico, el lavado de dinero y la distribución de narcóticos ilegales. Este último se relaciona con los mil millones de dólares incautados en la Ruta de la Seda.

La malversación también se encuentra entre ellos. Este es el caso de un ex desarrollador de software de Microsoft Corp. que canalizó $ 10 millones de la compañía utilizando criptomonedas.

Este último caso resultó un esfuerzo interesante para la Unidad de Investigación Criminal. Se requirió la utilización de tecnología para espiar a la parte culpable.

Como tal, la división “ha priorizado la capacitación y el despliegue de tecnologías de criptomoneda, blockchain e inteligencia de código abierto (OSINT) para desentrañar esquemas criminales cibernéticos complejos”, dijo en el informe.

El próximo año, también se abrirá un Centro de datos y colaboración avanzada en el norte de Virginia para avanzar aún más en esos esfuerzos.

IRS habilitado

Del presidente Joe Biden infraestructura proyecto de ley, que promulgó a principios de esta semana, le da al IRS mayor poder para rastrear transacciones de criptomonedas.

Se requerirá que los corredores de criptomonedas rastreen e informen sus transacciones al IRS. Esto proporcionará a las autoridades fiscales una mayor visibilidad de los intercambios de divisas virtuales.

Los demócratas buscan reforzar aún más la agencia. Están proponiendo $ 80 mil millones en fondos como parte del plan Build Back Better de Biden.

Además, Lee enumeró las formas en que podría utilizar los recursos adicionales. Explica que podría contratar hasta 300 agentes especiales más para realizar inversiones adicionales en la detección de delitos cibernéticos.