Hablando en un panel como parte de la investigación del Senado sobre “Australia como centro tecnológico y financiero”, tres criptocorporaciones publicaron su experiencia de desbancarización en Australia.
Las corporaciones y figuras relacionadas con las criptomonedas han proporcionado pruebas de que el instituto financiero australiano les quitó los servicios bancarios a una investigación del Senado.
Empresa de inversión en criptomonedas Aus empresario, pago mundialnEl proveedor de t Nium y la pequeña plataforma de corretaje de criptomonedas peer-to-peer Bitcoin babe hablaron en un panel como parte de la investigación del Senado sobre "Australia como centro tecnológico y financiero" el 8 de septiembre. Los tres están registrados con el regulador de inteligencia monetaria. AUSTRAC y están sujetos a necesidades de noticias, pero todos ellos hicieron eco de sentimientos similares de siendo desbancarizado aunque no hay una racionalización concreta de por qué.
Michaela Juric, el padre fundador de la negocio de comercio de igual a igual Apodada cuando su apodo "Bitcoin Babe" explícitamente, ha sido prohibida por un total de noventa y un bancos e instituciones monetarias a lo largo de sus siete años de historia en criptografía:
“A partir de ayer, me prohibieron y me quitaron los servicios bancarios de 91 bancos e instituciones financieras. Eso es 91 prohibiciones de por vida. No se han dado razones, no se han realizado evaluaciones o debates caso por caso y no hay ningún recurso disponible ".
Bitcoin Babe utiliza intercambios como Bitcoins nativos para realizar transacciones en Australia y, según su perfil en el sitio web, ha realizado más de 40,000 operaciones desde 2014 con una puntuación de retroalimentación del noventa y ocho por ciento.
A pesar de tener un nombre decente en línea, Juric le dijo al senador liberal Andrew Bragg, amigo de las criptomonedas, que algunos bancos incluso la han señalado como terrorista debido a su estilo de negocios:
"He tenido bancos que han ido tan lejos como para denunciarme como un terrorista en algunas bases de datos, y eso es lo que me impidió obtener algunos de estos servicios".
Nium, con sede en Singapur, tiene licencia en cuarenta mercados de todo el mundo, pero la empresa dijo que Australia es el único país donde ha tenido problemas con los proveedores de servicios financieros.
Michael Minassian, director de negocios de compradores de Asia-Pacífico de Nium, expresó que la empresa siente que se están llevando a cabo algunas "prácticas no competitivas" con el desbancarismo, y cuestionó las razones "opacas" por las que los bancos han ofrecido servicios de corte a la empresa. :
“Son muy vagos en cuanto a por qué están dejando de brindarle servicios bancarios. Algunos banqueros me han dado razones verbales a medida que la política cambia dentro del banco, etc., pero esencialmente industrias como las remesas se vuelven demasiado difíciles para los bancos ".
"Para ellos es caro emprender y establecer marcos que permitan la banca, por lo que simplemente les resulta más fácil dejar de prestar servicios", añadió.
Mitchell Travers, cofundador de la última plataforma de criptoinversión con sede en Gales del Sur, Aus Merchant, afirmó que con el muy poco razonamiento que se proporcionó para desbancarizar la plataforma, se debió a la "evitación de riesgos" por parte de los bancos.
“Hasta donde yo sé, había habido un ángulo de alejamiento del riesgo, de aversión al riesgo, ya que el razonamiento era que estábamos fuera del alcance de los servicios de estos bancos y que no se nos dio la oportunidad de ofrecer mayores procedimientos de debida diligencia”, dijo.
El senador general en pleno respondió diciendo: “Está bien, veo que su registro en AUSTRAC es insignificante para un banco, me parece”.
El Commonwealth Bank (CBA) previsto una presentación a la investigación que explica sus prácticas y explícita que opera “sistemas y controles proporcionales para mitigar y gestionar” el riesgo contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
"En circunstancias en las que no se puede determinar el suministro de fondos y el suministro de riqueza de un cliente, o la actividad de su cuenta no está de acuerdo con actividades comerciales notables, el grupo toma medidas aceptables para mitigar y gestionar su riesgo de LA/FT", The dijo la CBA en su presentación.
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