Los informantes de Binance supuestamente ayudaron a los usuarios chinos a eludir los protocolos de seguridad

Reeditado por Platón

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Los empleados de Binance ayudaron a los usuarios a eludir los protocolos KYC.
La evidencia apunta a las salas de chat chinas oficiales.
Las técnicas involucraron la falsificación de documentos bancarios y la explotación de vulnerabilidades.

En un movimiento hacia una mayor transparencia luego de la debacle de FTX, Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se vio envuelto en una nueva controversia. Un informe reciente alega que personas con información privilegiada de Binance han estado ayudando a los usuarios a eludir los protocolos de seguridad.

Una investigación de CNBC revela que los empleados y voluntarios de la empresa pueden haber estado ayudando a los clientes chinos. eludir los controles Conozca a su cliente (KYC) de Binance. La evidencia apunta a las salas de chat oficiales en chino del intercambio, que cuentan con más de 220,000 usuarios registrados. Dentro de estas salas de chat, se dice que los usuarios tienen mensajes compartidos que detallan los métodos para eludir los protocolos de KYC, residencia y verificación.

Se cree que los mensajes en cuestión se originaron en cuentas vinculadas a empleados de Binance o voluntarios capacitados, conocidos como "Ángeles". Estas técnicas implican la falsificación de documentos bancarios, el suministro de direcciones incorrectas y la explotación de otras vulnerabilidades del sistema.

Un representante de Binance respondió a estas acusaciones, afirmando que se han tomado medidas contra los empleados que violan las políticas internas o hacen recomendaciones inapropiadas.

Esta noticia llega en un momento en que China está tomando medidas enérgicas contra las criptomonedas, con una prohibición severa iniciada en 2021 y la prohibición de intercambios criptográficos desde 2017. Los usuarios chinos que logran eludir los requisitos de KYC para acceder a Binance pueden enfrentar graves consecuencias si son descubiertos.

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