Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, respondió a una carta de los senadores estadounidenses enviada el 2 de marzo, que expresó su preocupación sobre las actividades del intercambio y solicitó datos financieros. Los senadores, encabezados por Elizabeth Warren, afirmaron que hay evidencia de que Binance y su brazo estadounidense intentaron evadir a los reguladores estadounidenses, evadir sanciones y facilitar el lavado de al menos $10 mil millones. Solicitaron "todos los balances generales de Binance y las subsidiarias de Binance desde 2017 hasta el presente", así como políticas contra el lavado de dinero y similares, y documentos sobre la relación entre Binance y Binance.US.
La respuesta de Binance, que supuestamente se envió a los reguladores de EE. UU. pero no incluía los datos financieros solicitados por los senadores, fue un documento de 14 páginas que enfatizaba los esfuerzos de cumplimiento del intercambio y reconocía errores pasados. El director de estrategia de Binance, Patrick Hillman, señaló en la carta que el intercambio ha desarrollado políticas sólidas de Conozca a su cliente y contra el lavado de dinero en los últimos años y aprovecha las herramientas internas y las herramientas de proveedores externos establecidos para escanear transacciones y perfiles de usuarios en tiempo real. Hillman también declaró que entre agosto de 2021 y noviembre de 2022, Binance detuvo más de 54,000 XNUMX transacciones como resultado de alertas de monitoreo de transacciones.
A pesar del énfasis de Binance en el cumplimiento, la respuesta del intercambio no abordó las preocupaciones de los senadores sobre la transparencia. Los senadores habían afirmado que "la poca información sobre las finanzas de Binance que está disponible para el público sugiere que el intercambio es un semillero de actividad financiera ilegal". Binance ha declarado anteriormente que Binance y Binance.US son entidades separadas con administración y operaciones independientes.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) inició una investigación en Binance.US en febrero con respecto a las empresas comerciales que supuestamente están conectadas con el CEO de Binance, Changpeng Zhao. Un informe de investigación sugirió que Binance estaba detrás de una transferencia de aproximadamente $ 400 millones en fondos desde una cuenta de Binance.US a una empresa comercial administrada por Zhao. El intercambio también se ha enfrentado al escrutinio regulatorio en otros países, incluidos el Reino Unido y Japón.
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Binance responde a la solicitud de los senadores de EE. UU. Republicado de la fuente https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request a través de https://blockchain.news/RSS/
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