Usuarios de Binance en China, en otros lugares, evaden los controles KYC con la ayuda de 'Ángeles': CNBC

Los usuarios en China y otros países están recibiendo asistencia del personal de Binance, así como de "voluntarios" capacitados para eludir las reglas de Conozca a su cliente (KYC) que aplica Binance, como se indica en un informe publicado el miércoles por CNBC. . El informe incluía extractos escritos en chino de conversaciones que tuvieron lugar en un grupo de Telegram y un servidor de Discord, ambos administrados por Binance.

Según el estudio, los miembros del grupo de chat llamados “Ángeles” comunican información sobre los métodos que los usuarios pueden utilizar para superar los controles y obtener una tarjeta de débito de Binance. Estas personas comparten este conocimiento entre sí. Entre estas técnicas se encuentran la falsificación de direcciones y documentos bancarios, así como la ocultación del lugar de origen del usuario.

China tomó la decisión de prohibir los intercambios de bitcoins en 2017, luego, en 2018, el país tomó la decisión de prohibir las criptomonedas en su totalidad.

Según una declaración proporcionada a CNBC por un representante del intercambio de criptomonedas Binance, "el personal de Binance tiene estrictamente prohibido promover o ayudar a los clientes a evitar sus leyes y estándares regulatorios locales". Si se pudiera demostrar que los trabajadores de Binance habían violado dichas políticas, esos empleados serían rápidamente despedidos o sujetos a una auditoría.