Los fundadores de BitMEX pagan $20 millones en multas después de declararse culpables de violar la Ley de Secreto Bancario.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció que Arthur Hayes y Benjamin Delo, cofundadores del intercambio de criptomonedas BitMEX, jurado culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) al "no establecer, implementar y mantener deliberadamente un programa contra el lavado de dinero (AML) en BitMEX". Los cofundadores del intercambio admitieron haber usado su plataforma como un medio para eludir las reglas de lavado de dinero de EE. UU.

Hayes y Delo podrían enfrentar tiempo en prisión.

Si bien Hayes y Delo podrían enfrentar la posibilidad de una sentencia de cinco años en prisión, el Wall Street Journal informó que los acuerdos alcanzados por la pareja abogan por sentencias de seis a 12 meses. El ex director ejecutivo y el ex director financiero de BitMEX también tendrán la oportunidad de buscar una sentencia menor cuando comparezcan ante el juez de distrito de EE. UU. John G. Koeltl en su audiencia de sentencia (fecha no especificada). Mientras tanto, cada hombre acordó pagar una multa de $10 millones que representa su “ganancia pecuniaria derivada del delito”.

Otros cofundadores de BitMEX aún no han resuelto sus cargos. 

Otro cofundador acusado de BitMEX y ex-CTO Sam Reed, junto con su exjefe de operaciones Greg Dwyer, aún tienen que resolver sus propios cargos. Si no logran llegar a un acuerdo de culpabilidad, la pareja está programada para ir a juicio a finales de este año. Los cuatro acusados ​​también enfrentaron cargos de conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario, que también conlleva una posible sentencia máxima de cinco años de prisión. Como reportaron Anteriormente, el intercambio de cifrado alcanzó un acuerdo de $ 100 millones con la CFTC de EE. UU. y la Red de Ejecución de Delitos Financieros FinCEN. El sitio también enfrenta una serie de demandas civiles por parte de clientes agraviados que acusan a BitMEX de manipulación del mercado contra sus propios clientes.

Un portavoz de Ben Delo dijo: “Ben Delo ha resuelto las acusaciones de la Ley de Secreto Bancario con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de un acuerdo negociado. Lamenta que BitMEX, la plataforma de derivados de criptomonedas que cofundó, careciera de un programa adecuado de identificación de clientes. Ben apareció voluntariamente en los EE. UU. para abordar estos cargos. Junto con el acuerdo de BitMEX con la CFTC y FinCEN el año pasado, todos los beneficios financieros de la actividad en los EE. UU. se pagaron a las autoridades estadounidenses. Esto traza firmemente una línea debajo del asunto. Ben espera enfocar su tiempo y energía en su filantropía, lo que este acuerdo le permite hacer, y está agradecido con sus amigos y familiares por su continuo apoyo”.