Blockchain Analytics no puede prevenir esquemas ilícitos de nivel FTX

Reeditado por Platón

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La transparencia de los datos ha sido un punto focal para la industria de la criptografía, pero el fiasco de FTX ha demostrado que los intercambios centralizados (CEX) no son lo suficientemente transparentes. Hasta ahora, las firmas de criptoanálisis aparentemente no son capaces de rastrear transacciones para evitar colapsos como FTX.

Todo Bitcoin (BTC) las transacciones están disponibles públicamente en la cadena, lo que permite rastrear dichas transacciones al enviar criptografía de una dirección a otra. Sin embargo, este no es el caso cuando se trata de interactuar con un intercambio de cifrado centralizado.

Cointelegraph habló con ejecutivos de empresas de inteligencia de cadenas de bloques, incluidas Chainalysis, Nansen y Whale Alert, para obtener más información sobre el seguimiento de transacciones CEX ilícitas en la cadena.

Según Chainalysis, una importante plataforma de datos de blockchain que coopera con muchos gobiernos de todo el mundo, actualmente no existe una herramienta de seguimiento en cadena que pueda rastrear fondos a través de un CEX.

"Chainalysis, o cualquier otra herramienta de análisis de blockchain, no puede rastrear fondos a través de un servicio centralizado, porque la forma en que estos servicios almacenan y administran los fondos depositados por los usuarios inherentemente hace que el seguimiento sea inexacto", dijo un portavoz de Chainalysis a Cointelegraph.

"Incluso si pudiera rastrear a través de un intercambio centralizado, el análisis en cadena por sí solo no puede revelar la intención fraudulenta detrás de las transacciones", señaló el representante de Chainalysis. El vocero enfatizó que Balance fuera de la cadena filtrado de Alameda fue lo primero que reveló que algo andaba mal.

Si bien el análisis de blockchain puede rastrear depósitos en CEX, no hay posibilidad de acceder a sus pasivos, según el analista de Nansen, Andrew Thurman. “FTX detuvo los retiros cuando todavía tenían más de mil millones en varios activos digitales; ahora sabemos que tenían una suma mucho mayor en pasivos”, dijo.

Thurman también argumentó que un modelo de prueba de reservas (PoR), el esfuerzo cada vez más popular de los CEX para demostrar la transparencia, es "solo una medida a medias, pero es buena".

A pesar de que el análisis de blockchain tiene oportunidades limitadas en el seguimiento de transacciones ilícitas por parte de CEX hasta el momento, algunos servicios de monitoreo aún intentan demostrar que la industria tiene posibilidades de evitar problemas como el colapso de FTX algún día.

"Actualmente estamos haciendo verificaciones de saldo históricas en nuestras direcciones FTX conocidas (depósito y otras direcciones relacionadas) para determinar si esto podría haberse detectado antes", dijo a Cointelegraph el cofundador y CEO de Whale Alert, Frank van Weert, en noviembre.

Desde entonces, Whale Alert tuvo que abandonar el proyecto porque la plataforma no tenía suficientes recursos para realizar correctamente el escaneo de aproximadamente dos años de datos. “Se necesita bastante poder de cómputo que no teníamos disponible”, dijo el CEO.

Weert también señaló que "es posible realizar un seguimiento de los intercambios", pero las plataformas como Coinbase y FTX hacen que sea un poco más complejo realizar un seguimiento de las monedas entrantes, ya que no utilizan monederos activos. Agregó que los intercambios son "extremadamente reacios a cooperar", y muchos de ellos se niegan a comentar sobre los hallazgos de Whale Alert por razones de "seguridad".

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El CEO de Whale Alert enfatizó que toda la industria de la criptografía es responsable del colapso de FTX, afirmando:

“Hasta ahora, el enfoque de la industria ha estado en las ganancias en lugar de la infraestructura adecuada. La única forma de recuperarse del lío es volver a ganarse la confianza del público sobre la base de una transparencia adecuada, que no proviene de las auditorías de Merkle Tree”.

Según algunos ejecutivos de la industria, las plataformas de análisis de blockchain no están interesadas en atrapar jugadores ilícitos en la cadena en primer lugar.

“Primero, el análisis de blockchain realmente no hace nada, y segundo, no se centran en el fraude y las transacciones sospechosas a nivel de intercambio. Sus clientes son los intercambios y no muerdes la mano que te da de comer”, dijo a Cointelegraph el defensor de Bitcoin, Samson Mow.