CFTC acusa a Crypto Exchange Debiex de realizar una “estafa romántica” – CryptoInfoNet

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha presentado una denuncia porque Debiex, un servicio de intercambio de criptomonedas, defraudó a sus clientes por alrededor de 2.3 millones de dólares.

Según un funcionario Anuncio de la CFTC, se alega que los funcionarios de Debiex llegaron incluso a desarrollar un sentido engañoso de confianza con los clientes potenciales propagando narrativas engañosas, creando así una falsa sensación de seguridad.

Luego, según se informa, estos representantes de la empresa persuadieron a estos clientes para que depositaran fondos en billeteras operadas por Debiex con la promesa de participar en el comercio de productos básicos de criptomonedas.

El intercambio está acusado de adquirir y hacer mal uso ilícito de fondos por un valor estimado de 2.3 millones de dólares de aproximadamente cinco clientes desde marzo de 2022 hasta el presente.

Un elemento central del caso es un individuo llamado Zhāng Chéng Yáng, quien aparentemente usó una billetera digital específica para malversar fondos de al menos un inversor.

"Nuestra División de Cumplimiento se dedica a buscar justicia para las partes perjudicadas, erradicar esquemas fraudulentos y garantizar que los infractores enfrenten consecuencias adecuadas por sus actividades fraudulentas según las regulaciones antifraude de la CEA".

Director de cumplimiento Ian McGinley

En la acción presentada se alega que las operaciones de Debiex incluían la gestión de sitios de Internet disponibles públicamente iniciadas en marzo de 2022, a los que podían acceder los residentes de Estados Unidos.

El informe sugiere que el intercambio utilizó estas plataformas en línea para dirigirse específicamente a personas de ascendencia asiática en los Estados Unidos.

Las acusaciones se intensifican con la afirmación de que Debiex manejó de manera irresponsable las criptomonedas de los clientes, divergiendo descaradamente de su compromiso inicial de utilizar estos activos con fines comerciales. Aparentemente, los clientes no sabían que los sitios web simplemente simulaban un entorno comercial auténtico y que sus “cuentas comerciales” eran solo una cortina de humo. La CFTC opina que no se realizó ninguna negociación real en nombre de los clientes.

La prevalencia de estafas románticas de criptomonedas está surgiendo, llamando la atención de los Oficina Federal de Investigaciones (FBI). En un aviso de advertencia emitido poco antes del Día de San Valentín del año pasado, el FBI destacó el inquietante aumento de las estafas románticas en Internet, donde los estafadores manipulan a las víctimas para enviarles fondos con el pretexto de comerciar o invertir en monedas digitales.

Agente especial a cargo del FBI en Jacksonville Sherri E. Onks ha subrayado la desafortunada realidad de que, aunque las citas online son más frecuentes, también allana el camino para que los estafadores exploten a las personas. También aconsejó a quienes mantienen relaciones en línea que estén atentos a la posibilidad de abuso y que eviten transferir dinero a personas que no han conocido cara a cara.

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