La CFTC investiga un esquema Ponzi de Bitcoin de USD 1.7 millones

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) ha presentó cargos contra una empresa en Sudáfrica y su director ejecutivo por supuestamente ejecutar el mayor esquema Ponzi basado en criptografía en la historia registrada. Se cree que la empresa puede haber administrado un grupo de productos básicos compuesto por casi $ 2 mil millones en bitcoins, aunque se prevé que el grupo haya sido fraudulento. También se cree que la empresa violó los protocolos de registro.

Una investigación de la CFTC está en marcha

La empresa, que operaba bajo el nombre de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), estaba dirigida por un hombre llamado Cornelius Johannes Steynberg, su supuesto director general. Se cree que solicitó BTC en línea a decenas de miles de personas, incluidos más de 20,000 clientes estadounidenses.

La empresa operaba bajo el pretexto de comerciar con divisas, aunque se informa que la empresa malversó fondos y proporcionó información errónea sobre sus tratos, operaciones y niveles de rendimiento. También se afirma en los documentos judiciales que la empresa puede haber creado extractos de cuenta falsos e incluso haber utilizado un corredor inexistente para participar en intercambios y transacciones.

Se recolectaron hasta 29,421 unidades de bitcoin con el fin de agregarlo al grupo de la compañía, aunque solo se invirtió una fracción de este dinero. Además, el CEO y sus compañeros de equipo han sido acusados ​​de mentir sobre los bots que emplearon.

El CFTC dice que este es el esquema Ponzi basado en criptografía más grande que jamás se le haya encomendado investigar. En un comunicado, la CFTC mencionó:

Los demandados participaron en un esquema de marketing multinivel fraudulento internacional a través de varios sitios web, además de las redes sociales, para solicitar bitcoins a miembros del público para participar en su grupo. Al menos 23,000 de los participantes del grupo, la mayoría, si no todos, de los cuales no eran participantes elegibles del contrato, eran de los Estados Unidos. La demanda de la CFTC busca la restitución total en nombre de los participantes defraudados, así como la devolución, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y otros alivios.

No hace mucho, Steynberg cayó bajo el estatus de "fugitivo", lo que significa que estaba huyendo de la ley. Sin embargo, desde entonces ha sido detenido por la Interpol en Brasil.

¿Podría la regulación ayudar o empeorar las cosas?

Situaciones como estas se han convertido en sinónimo del espacio criptográfico. Podría decirse que esta es la razón por la que tanta gente está presionando para que haya más regulación en el campo de las monedas digitales. Quieren ver a los inversores y comerciantes protegidos contra estafas y eventos fraudulentos como estos, aunque también se puede afirmar que la implementación de la regulación iría en contra de lo que es la criptografía.

Cuando comenzó la criptografía, estaba previsto que fuera todo lo que el mundo de las instituciones financieras estándar no era. Protegería a las personas de terceros y miradas indiscretas, otorgándoles así independencia financiera. Al implementar la regulación, probablemente estaríamos aliviando a varios usuarios de la autonomía que buscan tan desesperadamente.

Tags: Bitcoin, CFTC, esquema ponzi