El sector de las criptomonedas continúa atrayendo a los malos actores debido a su naturaleza anónima. Los gobiernos han estado trabajando arduamente para desarrollar regulaciones que frenarán el uso de criptomonedas para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, estas regulaciones parecen estar haciendo muy poco para controlar el uso de criptografía para actividades delictivas. Un Chainalysis reciente reporte señaló que en 2021, se lavaron $ 8.6B a través de criptografía.
Creciente uso de criptomonedas para el lavado de dinero
La cantidad lavada a través de criptomonedas en 2021 fue un 30 % más alta que la cantidad en 2020. Sin embargo, esto se ha atribuido en parte al crecimiento de la sector criptográfico durante el año pasado.
En 2020, los ingresos ilegales lavados a través de criptoactivos ascendieron a 6.6 millones de dólares. La cifra actual de $ 8.6B es un aumento significativo. El informe de Chainalysis señaló que los ciberdelincuentes usaban cada vez más criptografía para lavar dinero "a un servicio donde pueden mantenerse a salvo de las autoridades y eventualmente convertirse en efectivo".
De los 8.6B lavados a través de criptografía, el 17% se realizó a través de protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi). Esto ha aumentado desde el 2% registrado en 2020. Otras vías que se utilizan para el lavado incluyen pools de minería e intercambios.
El informe señaló que la cantidad podría ser mucho mayor, ya que los 8.6 millones de dólares solo representan delitos en línea, como ataques de ransomware y ventas en la red oscura. La compañía señaló que era "más difícil" calcular las ganancias de delitos como el narcotráfico y cuánto de esto se convierte en criptografía.
Aumenta el robo de criptomonedas
Durante el año pasado, las estafas y los robos en el sector de las criptomonedas se mantuvieron relativamente altos. Las direcciones de billetera que recibieron fondos robados enviaron casi el 50% de sus ingresos a Aplicaciones de DeFi. Esto podría atribuirse al mayor número de estafas y hackeos en el espacio DeFi.
La mayoría de los fondos robados se enviaron a plataformas de intercambio centralizadas. Los ciberdelincuentes también enviaron la mayor parte de sus fondos mal habidos a intercambios centralizados. Sin embargo, esto es sorprendente, dado que los intercambios centralizados enfrentan estrictos requisitos de cumplimiento, como la regla de viaje, que requiere la verificación de direcciones de billetera y requisitos de informes sobre transacciones que superan los $ 1000.
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