Coinbase acuerda liquidación de USD 100 millones para NYSD Financial Services

• Se descubrió que el intercambio infringía las leyes contra el lavado de dinero.
• Coinbase también debe gastar $50 millones en un programa de cumplimiento.

Se ha llegado a un acuerdo entre el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y Coinbase, una cotización pública criptomoneda casa de cambio con sede en Estados Unidos, para el pago de una multa de $50 millones. Se descubrió que el intercambio infringía las leyes contra el lavado de dinero. Cuando se descubrió que los nuevos usuarios pueden crear cuentas sin seguir los procedimientos de verificación requeridos.

El intercambio de criptomonedas de EE. UU. también debe gastar $ 50 millones en un programa de cumplimiento. Para evitar que delincuentes como narcotraficantes, pornógrafos infantiles y otros creen cuentas. Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York anunció un acuerdo con Coinbase el miércoles, cuyas condiciones debe seguir Coinbase.

No se pudo manejar la expansión rápida

Las preocupaciones de cumplimiento de Coinbase se descubrieron inicialmente en 2020 durante una revisión de rutina, mucho después de que el intercambio obtuviera su licencia de operación del estado de Nueva York en 2017. Un problema con el intercambio procedimientos contra el lavado de dinero fue descubierto, con sus raíces que se remontan a 2018.

Para cumplir con los requisitos de las leyes contra el lavado de dinero, que establecen que la empresa debe conocer las identidades de sus clientes y realizar un seguimiento de sus actividades para buscar cualquier actividad sospechosa, Coinbase inicialmente acordó contratar los servicios de un consultor externo para ayudar. en la reorganización de sus operaciones diarias. Pero no alivió los problemas que enfrenta la empresa, por lo que en 2021, las autoridades comenzaron a investigar la situación de manera más formal.

La supervisora ​​de servicios financieros del estado de Nueva York, Adrienne A. Harris, hizo acusaciones de que el departamento de cumplimiento de Coinbase no se había mantenido al día con la rápida expansión de la empresa.

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