Coinbase y otras 17 criptoempresas lanzan la 'tecnología de solución universal de regla de viaje'

Marca de tiempo: 17 de febrero de 2022 2:00 AM
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Coinbase y otras 17 criptoempresas lanzan la 'tecnología de solución universal de regla de viaje'

El miércoles, la firma de criptomonedas que cotiza en bolsa Coinbase anunció el lanzamiento de un esfuerzo de colaboración llamado TRUST, que significa "Tecnología de solución universal de regla de viaje". El plan se describe como una "solución impulsada por la industria" desarrollada para cumplir con la Regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Actualmente hay 18 criptoempresas que se han unido a TRUST hasta el momento, y el esfuerzo de colaboración está invitando a otras empresas a unirse a la iniciativa.

18 VASP lanzan TRUST para cumplir con la regla de viaje del GAFI

Desde hace bastante tiempo, la regla de viaje del GAFI ha sido una de las principales preocupaciones dentro de la industria de la criptografía, ya que se les ha dicho a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que deben cumplir con la política regulatoria. A medida que la criptomoneda se ha vuelto más popular, el GAFI ha publicado pautas sobre la regla de viaje, ya que la organización intergubernamental cree que la regla debe aplicarse a los VASP.

Esencialmente, el 'Regla de viaje' es una etiqueta descriptiva de la directriz regulatoria que tiene como objetivo frenar las transacciones ilícitas y el lavado de dinero. La regla exige que todas las empresas que se ocupan de las finanzas deben transmitir los datos de transmisión KYC/AML sobre las identidades de sus clientes a la siguiente institución financiera. El monto de la transferencia vinculado a la Regla de viaje del GAFI tiene un umbral que es igual a $ 3,000 o más.

En un del blog publicado el miércoles, Coinbase explica que ha elaborado un nuevo plan llamado CONFIANZA con una gran cantidad de otros VASP bien conocidos. La "Tecnología de solución universal de regla de viaje" o el esfuerzo de colaboración de TRUST incluye VASP como Robinhood, Fidelity Digital Assets, Tradestation, Zero Hash, Bittrex, Coinbase, Gemini, Avanti, Circle, Bitflyer, Zodia Custody, Paxos, Anchorage, Symbridge, Bitgo, Kraken, Blockfi y Standard Custody & Trust.

“El objetivo central en el diseño de TRUST fue lograr el cumplimiento de primer nivel con la Regla de viaje, al mismo tiempo que se cumplieron por completo las expectativas de los clientes sobre cómo se maneja su información”, detalló Coinbase. El plan llamado CONFIANZA sigue a las 17 criptoempresas que lanzó un esfuerzo de colaboración similar llamada Crypto Market Integrity Coalition (CMIC). Esa coalición específica, lanzada la semana pasada, dijo que tiene planes para "promover la confianza pública y regulatoria en la nueva clase de activos".

TRUST se asocia con el proveedor global de cumplimiento y gestión de riesgos Exiger, el plan centrado en las reglas de viaje tiene como objetivo expandirse a 'muchas otras jurisdicciones'

El plan TRUST destacó tres aspectos fundamentales de la solución de cumplimiento del esfuerzo. El primero es que los miembros de TRUST "nunca almacenan de forma centralizada información confidencial de los clientes" y, en segundo lugar, TRUST aprovechará un mecanismo que utiliza "prueba de propiedad de la dirección". Además, los miembros de TRUST deben tener "estándares básicos de seguridad [y] privacidad". La publicación del blog de Coinbase agrega:

Requerimos que todos los miembros de TRUST cumplan con los requisitos básicos contra el lavado de dinero, la seguridad y la privacidad antes de unirse a la solución. Y nos estamos asociando con Exiger, un líder del mercado mundial en soluciones de gestión de riesgos y cumplimiento con tecnología habilitada, para ayudarnos a cumplir con ese estándar y brindar soporte de cumplimiento continuo.

Ahora que se ha lanzado TRUST, la iniciativa de colaboración continuará agregando miembros y la publicación del blog señala que el alcance de la regla de viaje se está "expandiendo internacionalmente, al igual que la solución TRUST". Durante los próximos 12 meses, el grupo planea expandirse a "muchas otras jurisdicciones", según el anuncio de Coinbase.

¿Qué piensa sobre el FIDEICOMISO recientemente formado y los objetivos de la regla de viaje de la organización? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.

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