El hermano de un empleado de Coinbase es culpable de tráfico de información privilegiada

No hace mucho tiempo, Noticias de Live Bitcoin una publicación artículo hablando de la el primer caso de tráfico de información privilegiada de criptomonedas del mundo, que ocurrió a manos de un ex empleado del popular intercambio de moneda digital Coinbase. ahora parece ese caso ha llegado un nuevo pináculo.

El ex empleado de Coinbase puede haber realizado operaciones con información privilegiada

El caso involucra a Ishan Wahi, ex gerente de producto de Coinbase. Está acusado de recibir información privada sobre qué monedas iba a incluir el intercambio y luego compartirla con sus conocidos personales, uno de los cuales era su hermano Nikhil Wahi. Se alega que Ishan le contó a su hermano y a un amigo llamado Sameer Ramani sobre las monedas, lo que los llevó a todos a invertir apenas por debajo de los listados. Según los informes, sabían que Coinbase podría causar un aumento potencial de los precios de las monedas.

A partir de ahí, se dedicarían a vender los activos para obtener una ganancia. Nikhil admitió que las transacciones se realizaron en base a datos confidenciales recopilados de Coinbase. Posteriormente se declaró culpable de varios cargos, incluido un cargo de conspiración de fraude electrónico. Esto ahora está etiquetado como el primer caso de este tipo en el campo de la moneda digital.

Los documentos judiciales sugieren que el trío obtuvo hasta $1.5 millones en ganancias del esquema de uso de información privilegiada. Las billeteras Ethereum se usaron constantemente para recopilar los activos que estaban a punto de comenzar a cotizar en el intercambio, y las cotizaciones se produjeron en junio del año pasado y abril de 2022. Se realizaron hasta 14 transacciones basadas en criptografía entre el grupo según los datos que fue cosechado.

Durante una audiencia, Nikhi expresó remordimiento por sus acciones y afirmó que sabía que estaba equivocado. Él afirmó:

Sabía que estaba mal recibir información confidencial de Coinbase y realizar transacciones basadas en esa información confidencial.

A pesar de las consecuencias, aparentemente asumió la responsabilidad de sus acciones y dijo que entiende que su declaración de culpabilidad significa que "perderá todo" por lo que ha trabajado a lo largo de los años. En los Estados Unidos con una visa, reconoció que participar en dichos delitos y luego declararse culpable probablemente conducirá a su deportación.

El único que enfrenta sus acciones

Nikhil inicialmente se declaró culpable en el mes de agosto. Cambió su declaración de inocencia a culpabilidad después de recibir un acuerdo de declaración de culpabilidad de los fiscales que supervisan el caso. Ahora está programado para ser sentenciado en diciembre de este año. Su hermano Ishan se declaró inocente y comparecerá ante el tribunal en marzo de 2023. Ramani, el tercero, sigue prófugo al momento de escribir este artículo.

Es probable que la noticia deteriore aún más la reputación de Coinbase dado que recientemente se puso aproximadamente el 18 por ciento de su personal. El intercambio también ha sido acusado de permitir que el gobierno agencias para espiar a los actividades de varios usuarios.

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