El cofundador de Crypto Capital, Reggie Fowler, se enfrentará a un juicio en febrero de 2022

El juicio judicial de Reginald 'Reggie' Fowler, uno de los cofundadores de Crypto Capital, comenzará el próximo febrero por varias acusaciones que incluyen su participación en la ejecución de operaciones de 'banca en la sombra'.

Según los últimos documentos judiciales presentados el miércoles, un juez de Nueva York fijó la fecha del juicio de Fowler para el 14 de febrero de 2022, pero la fecha puede cambiarse si es necesario debido a futuras restricciones pandémicas.

Los fiscales estadounidenses acusaron a Fowler de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y brindar servicios a empresas de cifrado. Además, fue acusado de fraude bancario y conspiración para cometer fraude bancario y de lavado de dinero para los capos de la droga colombianos.

La fecha límite para sus mociones previas al juicio se fijó para el 1 de octubre de 2021 y la fiscalía tendrá hasta el 22 de octubre para responder a la moción. Los representantes legales de Fowler pueden volver a emitir una respuesta antes del 5 de noviembre.

Cientos de millones de dólares en juego

Fowler, quien también es propietario de un equipo de la Liga Nacional de Fútbol, ​​permaneció en el centro de la controversia de dos subsidiarias de iFinex, Tether y Bitfinex. El intercambio de cifrado sufrió un pérdida de $ 850 millones con sus tratos con Crypto Capital y luego fue acusado de encubrir las pérdidas con un préstamo sin garantía obtenido de Tether. 

Los fiscales del estado de Nueva York resolvieron los cargos contra Bitfinex y Tether a principios de febrero, imponiendo una multa civil de 18.5 millones de dólares a las empresas. Además, se les ordenó cerrar todas las operaciones en Nueva York.

Sin embargo, Fowler se negó a declararse culpable con los fiscales. Se cree que él y su compañero fugitivo, Ravid Yosef, tienen $ 345 millones en 60 cuentas bancarias diferentes. Algunas de las cuentas se abrieron bajo el nombre de Global Trading Solutions LLC, una entidad fantasma creada por Crypto Capital.

Una declaración de culpabilidad de Fowler lo habría obligado a perder todos estos fondos, que afirma ser su propio dinero.