Crypto Exchange Wazir X acusado de lavado de dinero

Wazir X, una gran y popular casa de cambio digital estacionada en la India, es actualmente el tema de una investigación financiera con la que los ejecutivos dicen que están cooperando. Al momento de redactar este informe, los saldos bancarios de la empresa han sido congelados por la Dirección de Ejecución (ED).

Wazir X está siendo interrogado

Un portavoz del intercambio declaró recientemente en una entrevista:

Hemos estado cooperando plenamente con la Dirección de Ejecución (ED) durante varios días y hemos respondido a todas sus consultas de manera completa y transparente.

Al mismo tiempo, la compañía ha declarado que no está de acuerdo con los cargos que se le imputan, y los ejecutivos dicen que combatirán las acusaciones con todo lo que tengan. Mencionan:

No estamos de acuerdo con las acusaciones en el comunicado de prensa del ED. Estamos evaluando nuestro plan de acción adicional.

El ED cree que Wazir X ha estado involucrado en tácticas de lavado de dinero. Hace unas semanas, agentes de las organizaciones allanaron la propiedad de uno de los directores de la empresa. En un comunicado, los funcionarios del ED comentaron:

Zanmai Labs Pvt Ltd, la empresa propietaria de Wazir X, ha creado una red de acuerdos con Crowd Fire Inc. EE. UU., Binance (Islas Caimán), [y] Zettai Pte Ltd Singapur para ocultar la propiedad del intercambio de cifrado. Anteriormente, su director gerente, Nischal Shetty, afirmó que Wazir X es un intercambio indio que controla todas las transacciones cripto-cripto e INR-cripto y solo tiene una IP y un acuerdo preferencial con Binance, pero ahora, Zanmai afirma que están involucrados solo en INR- Las transacciones criptográficas y todas las demás transacciones las realiza Binance en Wazir X. Están dando respuestas contradictorias y ambiguas para evadir la supervisión de las agencias reguladoras indias.

Wazir X es solo uno de los muchos intercambios de cifrado en el país de India que han sido sufriendo últimamente. El colapso de las criptomonedas finalmente derribó a todos, pero parece que India está sufriendo más a manos de lo que podría ser uno de los mercados bajistas más grandes en la historia del espacio. Varios intercambios han visto caer sus volúmenes de negociación a medida que los comerciantes buscan sacar su dinero de los activos de riesgo, y varios incluso se han visto obligados a liquidar y/o declararse en bancarrota.

Wazir X es solo uno de los pocos intercambios de cifrado que han logrado sobrevivir a la agitación, pero con tantos agentes arrastrándose por la espalda, es difícil decir qué le depara el futuro a la popular plataforma de negociación.

¿Mensajes mezclados?

El fundador y director ejecutivo del intercambio declaró recientemente:

Zanmai Labs es una entidad india propiedad mía y de mis cofundadores. Zanmai Labs tiene una licencia de Binance para operar pares de criptomonedas INR en Wazir X. Binance opera pares de criptomonedas a criptomonedas y procesa retiros de criptomonedas. Puede verificar este hecho yendo a los TOS de Wazir X.

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