Los usuarios de criptomonedas y los intercambios ahora deben informar las transacciones en Colombia

El gobierno colombiano ha emitido nuevas regulaciones que obligan a los intercambios y a las personas a informar las transacciones de criptomonedas a la UIAF, el organismo de control contra el lavado de dinero en Colombia. Las transacciones deben informarse a través de un sistema de informes en línea, y los intercambios deberán emitir informes periódicos de transacciones sospechosas realizadas por los usuarios.

Colombia endurece controles ALD

En Colombia se han aprobado nuevas regulaciones que ordenan a los usuarios y casas de cambio a reportar transacciones de criptomonedas por encima de cierto monto. Resolución 314 que las transacciones de criptomonedas superiores a $150, o las transacciones de criptomonedas realizadas con múltiples tokens cuyo valor supere los $450, deberán ser reportadas a la UIAF, el organismo de control contra el lavado de dinero en Colombia.

Esta nueva regulación, que entrará en vigor el 1 de abril, busca lograr un mayor control sobre lo que sucede con los activos de criptomonedas en el país y frenar posibles actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que podrían estar aprovechando estos activos para pasar desapercibidos. Al respecto, la resolución establece:

Los activos virtuales han creado una situación que amerita la intervención de la UIAF, en la medida en que, si bien son operaciones que en Colombia no son ilegales por sí mismas, pueden prestarse a actividades ilícitas, debido al anonimato o seudónimo en las transacciones utilizando ellos.

Las bolsas también deberán emitir un reporte de transacciones sospechosas que entregaría a la UIAF una lista detallada de las operaciones consideradas inusuales y los usuarios que las efectuaron.

Sanciones y Avances Normativos

La ley también establece sanciones para los intercambios y las personas que incumplan estas directivas. De detectarse lavado de dinero en estas actividades, los usuarios infractores deberán pagar entre 100 y 400 salarios mínimos mensuales, con otras multas derivadas de estos delitos.

La resolución 314 establece que en 2019, el mercado nacional de bitcoin registró transacciones por $124 millones, casi 1.7 veces el monto registrado en 2018. Este crecimiento generó preocupación en el gobierno por el uso de estos activos con fines ilegales debido a la nueva liquidez en estos mercados. .

Sin embargo, la criptovigilancia de las instituciones en Colombia también ha llegado al ámbito tributario. La DIAN, que es el regulador fiscal del país, anunció Recientemente, estaba tomando medidas para detectar la evasión fiscal con respecto al uso de criptomonedas para comerciar o realizar transacciones.

¿Qué opinas sobre los nuevos requisitos que enfrentan los criptousuarios y los exchanges en Colombia? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

sergio goschenko

Sergio es un periodista de criptomonedas radicado en Venezuela. Se describe a sí mismo como tarde en el juego, ingresando a la criptosfera cuando ocurrió el aumento de precios durante diciembre de 2017. Con experiencia en ingeniería informática, viviendo en Venezuela y siendo impactado por el boom de las criptomonedas a nivel social, ofrece un punto de vista diferente. sobre el éxito de las criptomonedas y cómo ayuda a los no bancarizados y desatendidos.

Créditos de la imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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• Fuente: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/