Las fuerzas del orden en India arrestaron a un grupo organizado de criptomonedas que está acusado de defraudar a los inversores. Se estima que los presuntos estafadores defraudaron más de 400 millones de rupias.
Según los informes, los fondos se transfirieron a través de 'Ether Trade Asia', propiedad de los presuntos estafadores. La redada tuvo lugar en Lonavala en cooperación con la policía rural de Pune.
El jefe de policía de la ciudad, Amitesh Kumar, dijo que la cantidad puede ser superior a los 400 millones de rupias y aún se está investigando. Durante el allanamiento la policía también incautó armas, 50 tolas de oro (aprox.) y vehículos de lujo.
Nishid Wasnik arrestado
La policía pudo identificar a 172 inversores que perdieron su dinero ante el grupo, pero sospecha que el número es mayor. Nishid Wasnik, su esposa (Pragati), Gajanan Mungune y Sandesh Landjewar fueron arrestados en la redada.
Se rastrearon al menos entre 1,500 y 2,000 Ethers, pero como también se utilizaron transacciones en efectivo, la cantidad total probablemente sea mayor. Wasnik también es buscado por el asesinato de Madhav Pawar que tuvo lugar el año pasado. Según las acusaciones, Wasnik asesinó a Pawar por negarse a proporcionar la contraseña de una de las billeteras criptográficas que contenían las transacciones.
La pandilla supuestamente ha estado defraudando a los inversionistas desde 2017. Se llevó a cabo un evento en un hotel en Pachmari donde se invitó a los inversionistas. Para invertir en varios proyectos, se pidió a los invitados que compraran Ethereum a través de ZebPay y transfiera las criptomonedas a Ether Trade Asia.
El conocimiento de los inversores sobre criptomonedas era muy limitado. El factor común en las estafas criptográficas anteriores es la garantía de un interés diario o mensual. Los estafadores han atraído a los inversores prometiéndoles un 3 % al día, por ejemplo, en inversiones en criptomonedas.
Cuando algunos de los inversores intentan retirar su capital, se enfrentan a "problemas técnicos".
Los expertos en seguridad cibernética pudieron rastrear la actividad de los presuntos estafadores en línea. El año pasado, la pandilla siguió cambiando de región hasta que finalmente se establecieron en Lonavala. El operativo duró 90 minutos y finalizó a las 5 de la mañana.
Las fuerzas del orden en India arrestaron a un grupo organizado de criptomonedas que está acusado de defraudar a los inversores. Se estima que los presuntos estafadores defraudaron más de 400 millones de rupias.
Según los informes, los fondos se transfirieron a través de 'Ether Trade Asia', propiedad de los presuntos estafadores. La redada tuvo lugar en Lonavala en cooperación con la policía rural de Pune.
El jefe de policía de la ciudad, Amitesh Kumar, dijo que la cantidad puede ser superior a los 400 millones de rupias y aún se está investigando. Durante el allanamiento la policía también incautó armas, 50 tolas de oro (aprox.) y vehículos de lujo.
Nishid Wasnik arrestado
La policía pudo identificar a 172 inversores que perdieron su dinero ante el grupo, pero sospecha que el número es mayor. Nishid Wasnik, su esposa (Pragati), Gajanan Mungune y Sandesh Landjewar fueron arrestados en la redada.
Se rastrearon al menos entre 1,500 y 2,000 Ethers, pero como también se utilizaron transacciones en efectivo, la cantidad total probablemente sea mayor. Wasnik también es buscado por el asesinato de Madhav Pawar que tuvo lugar el año pasado. Según las acusaciones, Wasnik asesinó a Pawar por negarse a proporcionar la contraseña de una de las billeteras criptográficas que contenían las transacciones.
La pandilla supuestamente ha estado defraudando a los inversionistas desde 2017. Se llevó a cabo un evento en un hotel en Pachmari donde se invitó a los inversionistas. Para invertir en varios proyectos, se pidió a los invitados que compraran Ethereum a través de ZebPay y transfiera las criptomonedas a Ether Trade Asia.
El conocimiento de los inversores sobre criptomonedas era muy limitado. El factor común en las estafas criptográficas anteriores es la garantía de un interés diario o mensual. Los estafadores han atraído a los inversores prometiéndoles un 3 % al día, por ejemplo, en inversiones en criptomonedas.
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- Fuente: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/ether-trade-asia-director-nishid-wasnik-arrested-over-crypto-scam/
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