FinCEN menciona criptomonedas en nueva advertencia sobre sanciones a Rusia

Marca de tiempo: 8 de marzo de 2022 2:14 p.m.
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La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) mencionó la criptomoneda en su último alerta sobre las sanciones rusas.

FinCEN aconsejó a todas las instituciones financieras que estén "atentas contra los posibles esfuerzos para evadir las sanciones expansivas y otras restricciones impuestas por Estados Unidos implementadas en relación con la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa".

La agencia recuerda a las instituciones financieras que tienen la obligación, en virtud de la Ley de Secreto Bancario, de informar todas las señales de alerta y ayudar a identificar actos sospechosos de evasión de sanciones, incluido el uso sospechoso de criptomonedas.

“Ante la creciente presión económica sobre Rusia, es de vital importancia que las instituciones financieras de EE. UU. estén atentas a la posible evasión de sanciones rusas, incluso por parte de actores estatales y oligarcas”, dijo el director interino Him Das.

“Aunque no hemos visto una evasión generalizada de nuestras sanciones utilizando métodos como las criptomonedas, la notificación rápida de actividades sospechosas contribuye a nuestra seguridad nacional y a nuestros esfuerzos para apoyar a Ucrania y su gente”.

FinCEN admite que la "moneda virtual convertible (CVC)" no es la forma más eficiente para que la Federación Rusa evada las sanciones, pero los intercambios y administradores de CVC, así como otras instituciones financieras "pueden observar transacciones intentadas o completadas vinculadas a billeteras CVC o otra actividad de CVC asociada con personas rusas, bielorrusas y otras afiliadas sancionadas”.

Imagen a través de Shutterstock

“Todas las instituciones financieras, incluidas aquellas con visibilidad de las criptomonedas o los flujos de CVC, como los intercambiadores y administradores de CVC, deben identificar y denunciar actividades sospechosas asociadas con la posible evasión de sanciones rápidamente y llevar a cabo la debida diligencia del cliente adecuada y basada en el riesgo o la debida diligencia mejorada cuando sea necesario. ”, dijo FinCEN.

"También se alienta a las instituciones financieras a hacer pleno uso de las autoridades de intercambio de información proporcionadas por la Sección 314 (b) de la Ley PATRIOTA de EE. UU.".

La advertencia de FinCEN se produce cuando el presidente Biden se prepara para firmar una nueva orden ejecutiva que ordena a varias agencias gubernamentales que estudien las ramificaciones de la criptomoneda y una moneda digital del banco central respaldada por EE. UU. (CBDC).

El mayor escrutinio de los criptoactivos ha obligado a los mayores intercambios de la industria a hacer su parte para ayudar al gobierno de EE. UU. en su nueva guerra fría con Rusia. base de monedas dijo bloqueó más de 25,000 XNUMX direcciones de Rusia y proporcionó información secundaria sobre las cuentas a las autoridades, y Binance también se comprometió a bloquear cualquier billetera o dirección sancionada de Rusia. Token no fungible (NFT) mercado Opensea tiene según se informa comenzó a bloquear usuarios de Irán y otros países sancionados, aunque no está claro si eso se ha convertido en una prohibición general o no.

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