Exgerente de Coinbase acusado de escándalo de uso de información privilegiada en criptomonedas

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos acusó a Ishan Wahi, exgerente de productos de Coinbase, a su hermano y a su amigo por incumplimiento de la confidencialidad, lo que les valió más de $1 millón en ganancias ilegales.

SEC mencionado en un ambiental emitió recientemente que el trío perpetró un esquema para comerciar antes de múltiples anuncios sobre ciertos criptoactivos que podrían cotizar en la plataforma Coinbase.

Mientras Wahi trabajaba en Coinbase, coordinó los anuncios de cotización pública de la plataforma, incluidas las criptomonedas que estarían disponibles para el comercio. Según sus reglas vigentes, dicha información es confidencial, y Coinbase advirtió a sus empleados que no comercien con esa información ni les den información a otros.

Sin embargo, entre junio de 2021 y abril de 2022, Wahi incumplió con sus deberes e insinuó repetidamente el momento y el contenido de los próximos anuncios de cotización a su hermano, Nikhil Wahi, y su amigo, Sameer Ramani.

Antes de esos anuncios, que generalmente aumentaban los precios de los activos, Nikhil Wahi y Ramani supuestamente compraron al menos 25 criptoactivos y luego los vendieron poco después de los anuncios para obtener ganancias. El esquema de tráfico de información privilegiada de larga duración generó ganancias ilícitas por un total de más de $ 1.5 millones.

La SEC acusó a Wahi de dos cargos de conspiración y dos cargos de fraude electrónico. Cada uno con una posible sentencia de 20 años. La demanda de la SEC presentó su caso ante el tribunal de distrito federal en Seattle, Washington. En una acción paralela, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York ha anunciado cargos penales contra las tres personas.