El ex gerente de producto de Coinbase se declara culpable en un caso de abuso de información privilegiada

El ex gerente de producto de Coinbase se declara culpable en un caso de abuso de información privilegiada

Marca de tiempo: 7 de febrero de 2023 5:00 p.m.
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Ishan Wahi, exgerente de productos de Coinbase Global Inc., admitió dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en un caso que los fiscales estadounidenses han calificado como el primer caso de tráfico de información privilegiada que involucra criptomonedas.

De acuerdo a una reporte por Reuters, los fiscales afirmaron que Wahi reveló información privada a su hermano Nikhil y a su amigo Sameer Ramani, con respecto a anuncios inminentes de nuevos activos digitales que Coinbase permitiría a los usuarios intercambiar. Posteriormente, el anuncio hizo que los activos aumentaran de valor, lo que permitió a Nikhil y Sameer Raman generar ganancias ilícitas de al menos $ 1.5 millones. Nikhil Wahi y Ramani fueron acusados ​​de usar billeteras blockchain de Ethereum (ETH) para adquirir activos digitales y comerciar antes de los anuncios de Coinbase.

“Sabía que Sameer Ramani y Nikhil Wahi utilizarían esa información para tomar decisiones comerciales”, admitió Ishan Wahi durante la audiencia del martes en un tribunal federal de Manhattan. “Fue un error apropiarse indebidamente y difundir la propiedad de Coinbase”, agregó. 

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Ishan Wahi aceptó ser sentenciado a entre 36 y 47 meses de prisión. Su audiencia de sentencia está programada para el 10 de mayo. Su hermano Nikhil Wahi ya se declaró culpable y fue sentenciado a 10 meses de prisión, mientras que Ramani sigue prófugo. Coinbase supuestamente compartió sus hallazgos de una investigación interna sobre el comercio con los fiscales.

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El 10 de enero, Cointelegraph informó que El hermano de Ishan Wahi, Nikhil Wahi, había sido condenado a 10 meses de prisión. por cargos de conspiración de fraude electrónico. Nikhil wahi se declaró culpable en septiembre a iniciar transacciones basadas en información confidencial obtenida de su hermano, Ishan Wahi.

En el caso de Nikhil Wahi, los fiscales estadounidenses propusieron una pena de prisión de entre 10 y 16 meses debido a que se benefició de casi 900,000 dólares con sus actividades ilícitas. Sin embargo, sus abogados defensores propusieron un resultado alternativo, alegando que su fuerza motriz detrás del delito era pagar a sus padres por su educación universitaria y que no tenía antecedentes penales.

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