Fraude FTX: más revelaciones explosivas en la nueva declaración de bancarrota

Mentiras, malversación de fondos, incompetencia y varios casos de fraude son algunos de los temas discutidos en la nueva presentación. 

“Una falla completa de los controles corporativos”

Las cosas van de mal en peor para el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, y sus cómplices. 

Un jueves declaración de quiebra del nuevo CEO de FTX, John J. Ray III, ha arrojado nueva luz sobre las nefastas actividades que tienen lugar en el intercambio de cifrado ahora en bancarrota bajo su anterior CEO, Sam Bankman-Fried. Ray es un veterano de 40 años en el negocio de reestructuración de quiebras con un currículum que incluye la supervisión de la disolución de Enron en 2001.

En el documento de 30 páginas, Ray revela numerosos casos de mantenimiento deficiente de registros, fraude y negligencia en FTX. En su declaración de apertura, comentó sobre el estado general de la empresa en términos intransigentes, afirmando: "Nunca en mi carrera había visto un fracaso tan completo de la empresa". controles y una ausencia tan completa de información financiera fidedigna como la que aquí se produjo”. 

Ray tomó el relevo de Bankman-Fried después de FTX y sus empresas afiliadas se acogió al Capítulo 11 de bancarrota voluntaria el 11 de noviembre. A pesar de su experiencia, Ray dejó en claro que nunca había visto una empresa en tan mal estado como FTX. “Desde la integridad de los sistemas comprometidos y la supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas sin experiencia, sin sofisticación y potencialmente comprometidas, esta situación no tiene precedentes”, escribió.  

Una de las revelaciones más condenatorias del documento se refiere a los préstamos otorgados a Bankman-Fried y a los altos ejecutivos de FTX, Nishad Singh y Ryan Salame. Según Ray, la empresa comercial afiliada a FTX, Alameda Research, pagó un total de 3.3 millones de dólares a Bankman-Fried y su empresa ficticia Paper Bird Inc. junto con 543 millones de dólares a Singh y 55 millones de dólares a Salame. 

Otras revelaciones explosivas incluyen el enfoque negligente de FTX para la contabilidad. El documento afirma que FTX no mantuvo los registros de cuenta y los procedimientos de seguridad apropiados para las tenencias de activos digitales, lo que finalmente llevó a que los depósitos de los usuarios en el intercambio fueran pirateados por $ 372 millones poco después de que se declarara en bancarrota.

También cabe destacar la discrepancia en el valor de las criptomonedas de FTX. A Financial Times artículo del 12 de noviembre informó que un balance de FTX filtrado puso el valor de los criptoactivos de la empresa en alrededor de $ 5.5 mil millones. Por otro lado, Ray fijó el "valor justo" de las criptomonedas de la compañía en solo $ 659,000. Otras prácticas de administración inaceptables incluyeron el uso de una cuenta de correo electrónico grupal no segura para acceder a claves privadas confidenciales y datos confidenciales críticos.

Ray también divulgó que FTX no tenía una lista completa de todos los empleados que trabajaban para FTX y sus afiliados. También reveló que una de las razones del mantenimiento deficiente de los registros de la empresa era que la mayoría de las comunicaciones personales se realizaban en aplicaciones configuradas para eliminar automáticamente los mensajes después de un período breve, una práctica que supuestamente fomentaba Bankman-Fried. 

En otra parte, Ray informó que los fondos corporativos del Grupo FTX se usaban con frecuencia para comprar casas y otros artículos personales para empleados y asesores, y que FTX eximió en secreto a Alameda Research de ser liquidada en FTX mucho más allá del punto en que un usuario normal cerraría su puesto. . Este desprecio por la gestión de riesgos puede ayudar en parte a explicar cómo Alameda perdió tanto dinero en sus estrategias comerciales.  

La declaración de quiebra de hoy ha expuesto numerosos casos de negligencia dentro de FTX, pero es probable que no sea exhaustiva. A medida que avanza el caso de quiebra de FTX, es probable que surja más información que cubra los tratos dudosos de la empresa. Además, como Ray ha pedido una "investigación integral, transparente y deliberada de las denuncias contra el Sr. Samuel Bankman-Fried", es posible que el ex director ejecutivo de FTX enfrente su propia batalla legal en un futuro no muy lejano. 

Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor poseía ETH, BTC y varios otros criptoactivos.