Imposible para Rusia evadir sanciones con criptomonedas, dice representante de FinCEN

A medida que el conflicto en Ucrania continúa escalando, los legisladores están analizando más de cerca los activos digitales y cómo pueden o no usarse para cometer delitos. 

La evasión de sanciones rusas, que algunos han especulado que podría facilitarse con activos digitales, fue un tema clave de discusión durante la reunión del jueves. Audiencia del Comité Bancario del Senado, titulado "Comprender el papel de los activos digitales en las finanzas ilícitas".

Cuando se les preguntó si el presidente ruso Putin u otras entidades sancionadas podrían usar criptomonedas para eludir las reglas, los testigos acordaron que la probabilidad de que esto sucediera era escasa.

"Citaré a mi sucesor como consejero del subsecretario del Tesoro, quien recientemente dijo 'no se puede encender un interruptor de la noche a la mañana y hacer funcionar una economía del G20 con criptomonedas, simplemente no hay liquidez'", Michael Mosier, ex director interino y actual subdirector y oficial de innovación digital de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dijo durante la audiencia.

Michael Chobanian, fundador de KUNA Exchange y presidente de la Asociación Blockchain de Ucrania, estuvo de acuerdo. 

“Soy la persona que está detrás de todos los números, sé cómo sucede esto y es imposible, físicamente imposible, transferir grandes cantidades de dinero de fiat a cripto”, dijo.  

La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, también reveló un nuevo proyecto de ley el jueves, la Ley de Mejora del Cumplimiento de Sanciones de Activos Digitales, cuyo objetivo es impedir que las empresas de criptomonedas realicen transacciones con entidades sancionadas. 

“La industria de las criptomonedas afirma que los rusos no pueden usar criptomonedas para ocultar su riqueza”, dijo Warren durante la audiencia. "Este es un proyecto de ley que autorizaría al presidente a sancionar a las empresas extranjeras de criptomonedas que hacen negocios con entidades rusas sancionadas y autorizaría al secretario del Tesoro a actuar".

Los senadores también expresaron su preocupación por la minería de criptomonedas, que ha ido en aumento en Rusia desde que China renovó la prohibición en 2021. 

“Debido a que los principales costos asociados con la minería de criptomonedas son la energía, me preocupa que el gobierno ruso también considere la minería como una forma de evadir las sanciones”, dijo el senador Bob Menendez, DN.J. Agregó que Rusia representa el 13.6% de la minería de bitcoins a nivel mundial, citando datos del índice de consumo de electricidad de bitcoins de Cambridge. 

“Irán ha extraído con éxito la criptomoneda en su beneficio”, dijo Shane Stansbury, miembro distinguido de Robinson Everett en el Centro de Derecho, Ética y Seguridad Nacional y profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke. "También hay muchos informes sobre Corea del Norte, que recurrió a las criptomonedas para financiar su régimen... es un gran problema".

Chobanian no estuvo de acuerdo y argumentó que los mineros rusos son "personas comunes" que extraen para ganar dinero y se involucran con la tecnología. 

“Pero nuevamente, cuando hablas de sanciones a nivel gubernamental, ¿de qué tipo de sumas estamos hablando?” dijo Chobanián. “Es imposible sustituir bitcoin o cualquier otra criptomoneda por dólares estadounidenses a nivel gubernamental. No puedes transferir un par de miles de millones de dólares sin que nadie se dé cuenta a nivel físico”.

Cuando se trata de rastrear delitos financieros y rastrear la actividad económica, las criptomonedas brindan una gran ventaja, agregó Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalysis. 

“A menudo se concibe que la criptomoneda no es tan transparente como en realidad es”, dijo. “El hecho de que toda la industria y todas las fuerzas del orden y las autoridades reguladoras puedan tener acceso a la misma información sobre qué servicios y qué entidades están detrás de estas transacciones, eso nos permite tomar medidas sin precedentes para poder colaborar en la depuración. actividad ilícita”. 

La audiencia se produce cuando el gobierno federal busca aumentar su supervisión de la industria de las criptomonedas. La reciente administración de Biden orden ejecutiva los miembros de la industria elogiaron en gran medida la descripción de los próximos pasos para la investigación y la regulación en torno a los activos digitales, quienes han enfatizado durante mucho tiempo la importancia de pautas legales claras. 

“La caracterización errónea de que las criptomonedas son el salvaje oeste de las finanzas ilícitas... Odiaría ver que se use de una manera que abra la puerta para dejar caer un montón de regulaciones en una industria que tiene tanto potencial para Estados Unidos y para nuestra ventaja competitiva. ”, dijo el senador Bill Hagerty, republicano por Tennessee.

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