Parece el tipo de sala de reuniones que puede encontrar en las empresas emergentes de todo el mundo: iluminación difusa desde las ventanas a lo largo de una pared, junto con un póster gigante del paisaje urbano del Puente de Brooklyn de Nueva York, con el horizonte de Manhattan elevándose detrás.
La diferencia en este caso es que las estaciones de trabajo con computadoras alrededor de la sala están allí para un tipo diferente de empresa "empresarial", y el la habitación está vacía no porque nadie se presentara a trabajar, sino porque los “empleados” estaban en proceso de ser arrestados.
Esta imagen proviene de la Policía Cibernética de Ucrania, que asaltaron un centro de llamadas fraudulento justo antes de Año Nuevo, donde dicen que los tres fundadores de la estafa, más 37 "personal", fueron arrestados por presuntamente operar un fraude bancario a gran escala.
Libro de jugadas + regalo de gab = estafa
Probablemente esté familiarizado con el script de estafa que se dice que usaron, y probablemente conozca a amigos o familiares que han sido molestados por estafadores de este tipo.
Algunos de ustedes pueden incluso tener conocidos que fueron estafados de esta manera, porque estos estafadores saben ganarse la confianza de sus víctimas.
Por lo general, los estafadores tratan de convencerlo de que su cuenta bancaria está siendo atacada por estafadores (técnicamente, esa parte es cierta: la persona que llama es el atacante), y pacientemente se ofrecen a ayudarlo a "proteger" su cuenta y "recuperar" la pérdida o al momento. -fondos de riesgo.
Los estafadores pretenden convertir la conciencia general de las personas sobre las estafas bancarias en una excusa, una razón, un libro de jugadas, si se quiere, por llevar a cabo una estafa propia.
En pocas palabras, lo llaman haciéndose pasar por un funcionario de su propio banco, utilizando una variedad de trucos para que acepte sus credenciales ficticias como personal del banco, y luego le “aconsejan” que tome una serie de pasos desastrosos.
IMPORTANTE. Recuerda que el número que aparece en tu teléfono cuando alguien te llama no se puede confiar en. Los estafadores pueden inyectar numeros falsos en el proceso de llamada para que parezca que están llamando desde casi cualquier lugar: desde la sede de su banco; de un número de teléfono de ayuda oficial; de la oficina de impuestos; incluso de su estación de policía local. También recuerde que si le devuelve la llamada a alguien basándose en un número que le dio, incluso si el número es un número gratuito dentro de su país, podría terminar siendo redirigido de forma invisible a casi cualquier parte del mundo. Los estafadores pueden incluso comprar servicios telefónicos "falsificados" listos para usar de otros ciberdelincuentes, por lo que no necesitan ningún conocimiento de telefonía por Internet.
El primer trabajo de los estafadores es convencerlo de que un pirata informático ya obtuvo acceso a su cuenta.
Los ladrones suelen utilizar una combinación de lenguaje amenazante, aterrador y urgente, combinado con el tipo de atención que probablemente desee que muestre más personal del centro de llamadas.
Incluso si decide devolverles la llamada (no lo haga, solo se está volviendo a conectar con la persona que acaba de llamarlo, ¡lo que no prueba nada!), Es casi seguro que encontrará a los estafadores más rápidos y más útiles que usted. He experimentado durante mucho tiempo al llamar a una línea de soporte real...
…así que no nos sorprende que este tipo de llamada haga que algunas personas se sientan lo suficientemente cómodas como para seguir escuchando, incluso si al principio no creían una palabra.
En caso de duda, no lo revele
Como puede imaginar, una vez que los ladrones saben que está comenzando a creer su historia de tapadera, comenzarán a ordeñarlo para obtener información personal, a menudo fingiendo que pueden verlo por sí mismos en la "pantalla bancaria" frente a ellos. , pero de alguna manera siempre te convence para que lo digas en voz alta primero.
En ese momento, por supuesto, conocen la información que acaba de dejar escapar, y fingirán “confirmarla” o “verificarla dos veces” para mantener la simulación.
Entonces, hay muchas formas en que los delincuentes pueden estafarlo o vaciar su cuenta.
A veces, es posible que simplemente lo convenzan de iniciar sesión en un sitio de "seguridad" falso mientras lo asesoran a través del proceso, lo que incluye hacer que realice cualquier proceso de 2FA (autenticación de dos factores).
El centro de llamadas ucraniano que acaba de ser arrestado parece haber funcionó de esa manera, con las víctimas siendo guiadas "útilmente" a través del proceso de "cancelación" de transacciones que, de hecho, nunca ocurrieron en primer lugar [traducción automática]:
[Estos estafadores] llamaron a personas en Kazajstán, haciéndose pasar por empleados del servicio de seguridad de los bancos. Estas personas fueron notificadas de transacciones sospechosas y se les dijo que supuestos extraños habían obtenido acceso a sus cuentas. Con el pretexto de "cancelar" transacciones, se persuadía a las víctimas para que proporcionaran datos financieros.
Después de recibir dicha información, los perpetradores transfirieron el dinero de las víctimas a una cuenta bajo su propio control. También emitieron préstamos rápidos y se apropiaron del monto del préstamo.
Para la conspiración, los participantes utilizaron cuentas bancarias ubicadas en zonas extraterritoriales y billeteras de criptomonedas.
De esta forma, los delincuentes defraudaron [a unas 18,000 personas].
Alto y seco
En otras estafas (este enfoque, desafortunadamente, se informa ampliamente en el Reino Unido), los delincuentes le presentan un número de cuenta nuevo, con sede en el mismo banco, que anuncian que es su "cuenta de reemplazo".
La idea es que se le proporcionen nuevos detalles de la cuenta de la misma manera que si solicitara una nueva tarjeta de crédito debido a un fraude, también tendría un nuevo número, fecha de vencimiento, etc.
Luego, los delincuentes lo convencen de que transfiera los fondos de su cuenta "antigua y pirateada" a esta nueva, lo que lo hace creer que el banco creó la cuenta hace minutos, especialmente con el propósito de "protegerlo" de un ataque activo. .
Por supuesto, esta "nueva cuenta" es solo una cuenta normal que fue abierta recientemente por cómplices de los ladrones, quizás utilizando documentación fraudulenta para pasar el proceso de conocimiento de su cliente (KYC) del banco.
Por lo tanto, la cuenta ya está directamente bajo el control de los estafadores y, por lo general, el dinero se sacará de esa cuenta "nueva" incluso antes de que finalice la llamada.
En casos como este, las víctimas a veces se encuentran trágicamente abandonadas por su banco, que puede alegar que aparentemente transfirieron voluntariamente los fondos por su propia voluntad y se identificaron adecuadamente en el sistema bancario en línea (por ejemplo, utilizando 2FA) , los fondos técnicamente no han sido "robados" y, por lo tanto, el banco no tiene ninguna responsabilidad.
¿Qué hacer?
- Nunca le crea a nadie que lo contacte de la nada y afirme estar “ayudándolo” con una investigación de fraude. esa persona no es parada un fraude, son comenzando uno.
- Nunca utilice los datos de contacto que le haya proporcionado la otra persona cuando la ciberseguridad esté en juego. Esto no puede probar nada, dado que los detalles probablemente provinieron de un estafador en primer lugar. Todo lo que obtienes es una falsa sensación de "seguridad".
- Nunca confíe en el número de identificación de llamadas que aparece en su teléfono. El número que aparece se puede falsificar fácilmente. Si la persona que llama le dice que "verifique el número si no le cree", puede estar seguro de que es un estafador.
- Nunca se deje convencer para que entregue información personal, especialmente para no “probar” su identidad. Después de todo, es la otra persona la que debería demostrarte su valía. Visite su banco en persona si es posible; si necesita llamar o interactuar en línea, busque los datos de contacto impresos en algo que sepa que recibió directamente del banco, como el reverso de su tarjeta de pago o un estado de cuenta reciente.
- Nunca transfiera fondos a otra cuenta con el consentimiento de otra persona. Tu banco nunca te llamará para pedirte que hagas esto, así que cualquier llamada de este tipo debe ser una estafa. Peor aún, podría ser responsable de la transferencia si la aprueba usted mismo, incluso si lo engañaron para que lo hiciera.
- Esté atento a amigos y familiares que puedan ser vulnerables. Estos estafadores no se dan por vencidos fácilmente y pueden ser actores consumados cuando desempeñan el papel de un funcionario útil. Asegúrese de que sus amigos y familiares sepan que deben colgar de inmediato y que se comuniquen con usted personalmente para pedirle consejo, de modo que nunca le den a los estafadores la oportunidad de "dar fe" por sí mismos.
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- Fuente: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/01/03/inside-a-scammers-lair-ukraine-busts-40-in-fake-bank-call-centre-raid/
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- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
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