¿Es Tornado Cash cómplice en el lavado de criptomonedas? Es complicado, dice ex agente

De muchas maneras, Crypto.comEl truco de ahora es caso cerrado. Técnico se dieron a conocer los detalles del hackeo (la cantidad robada se actualizó a $ 33 millones) el jueves en una autopsia, y el intercambio reembolsó a los 483 usuarios a los que les robaron sus fondos.

Pero en el el centro del episodio es Tornado Cash, un protocolo de mezcla que oscurece los detalles de las transacciones en la cadena de bloques para despistar a los investigadores. Los mezcladores, también conocidos como vasos, no son nuevos; han existido casi tanto tiempo como la propia tecnología blockchain. Casi universalmente, el destino de los mezcladores ha sido el mismo: cierre y arrestos.

En el caso del servicio de mezcla de bitcoins de darknet Helix, el fiscal general adjunto Brian Benczkowski escribió en un comunicado de prensa anunciando el cierre del servicio y el arresto del operador Larry Dean Harmon: "Esta acusación pone de relieve que tratar de ocultar las transacciones de moneda virtual de esta manera es un delito".

En ese momento, muchos pensaron que este era un precedente preocupante para los mezcladores y la tecnología detrás de ellos. Aunque debe tenerse en cuenta que Harmon se declaró culpable, por lo que la fiscalía nunca tuvo que probar su caso de que Harmon estaba lavando dinero.

“¿Tornado Cash está lavando dinero? Ciertamente lo están ofuscando. Pero tendría cuidado con el término lavado de dinero”, dijo a CoinDesk Bill Callahan, un agente retirado de la DEA y ahora Director de Asuntos Gubernamentales en Blockchain Intelligence Group.

El lavado de dinero requiere tres cosas: ubicación, capas e integración, dijo Callahan. Como la criptografía ya está en el sistema, Callahan no cree que cumpla necesariamente con la definición tradicional de lavado de dinero.

“Simule que estoy huyendo de la policía con una bolsa de dinero en efectivo y saltando cercas, tratando de evadir la captura... eso no es lavado de dinero”, dijo. “Si Tornado Cash sabe quién depositó el dinero y quién lo sacó, eso no es lavado de dinero”.

El código autoejecutable está mezclando criptografía

Otra diferencia clave entre Tornado Cash y los mezcladores anteriores es que Tornado Cash es un código autónomo, descentralizado y sin permiso similar a los protocolos DeFi.

Al igual que Terraform Labs podría argumentar que no es responsable de violar las leyes de valores porque no vende valores, solo crea software de código abierto y descentralizado que permite que otros realicen la emisión, los fundadores de Tornado Cash podrían argumentar que no son responsables porque acaban de construir el protocolo y no lo están alojando. El código autoejecutable, una vez liberado, es solo eso: algo autónomo y fuera del control de su creador.

Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash, no respondió a una solicitud de comentarios enviada por CoinDesk.

Laboratorios Terraform' el caso está ante los tribunales, por lo que ese argumento aún no se ha probado. Pero Callahan personalmente no lo compra.

“Va a haber un creador humano detrás de esto en alguna parte, eso es responsable. Esa es otra pregunta”, dijo. “Los contratos inteligentes no son contratos legales”.

¿Son útiles las herramientas de cumplimiento de Tornado Cash?

Por su parte, Tornado Cash dice que ofrece herramientas de cumplimiento como una nota criptográfica que puede probar la procedencia de los fondos.

Pero Stephen Sargent, subdirector de lucha contra el blanqueo de capitales de Bitfinex, cuestiona su utilidad.

“La herramienta de cumplimiento que tiene Tornado Cash no ayuda a las fuerzas del orden a menos que las fuerzas del orden estén interactuando con la persona que robó los fondos”, dijo a CoinDesk en una entrevista. “Lo hacen para que las fuerzas del orden público puedan acercarse a una persona que ha interactuado con Tornado Cash, y pueden darles a las fuerzas del orden público una inmersión profunda en todas sus transacciones”.

Entonces, si la policía tiene usuarios de Tornado Cash bajo su custodia, la herramienta es útil en el proceso probatorio. Pero si no lo hacen, no es de mucha ayuda.

Sargent nota que Tornado Cash cumple con la Oficina de Control de Activos Extranjeros lista de billeteras criptográficas conocidas vinculado a nacionales especialmente designados, personas que han sido sancionadas. Si no hiciera esto, OFAC comenzaría a apuntar a mezcladores, que a su vez harían que los tokens, como Tornado Cash, fueran eliminados de los intercambios, matando su liquidez de la noche a la mañana.

La otra línea roja para los mezcladores, dice Sargent, es involucrarse en el robo de efectivo de ataques de ransomware como lo que sucedió el año pasado con Oleoducto colonial. Tocar las ganancias de los ataques de ransomware se enfrentará con la misma severidad que tocar el financiamiento del terrorismo en los años posteriores al 9 de septiembre. Cualquier tipo de argumento sobre la descentralización no resistirá el fuego y la furia que provocarán las fuerzas del orden público y los fiscales, dijo.

Aunque podría haber un uso legítimo para Tornado Cash en una era de división hiperpolítica y eliminación de plataformas, Sargent ve a Tornado Cash como sospechoso: "No creo que haya tanta gente preocupada por la privacidad que pueda invertir $ 10 mil millones en volumen en tan poco tiempo”, dijo.

Naturalmente sospechoso

Como oficial de AML en Bitfinex, Sargent dijo que definitivamente cuestionaría cualquier fondo proveniente de Tornado Cash y necesitaría ver más información sobre la fuente de los fondos. Intentar cargar una gran cantidad de capital movido a través de Tornado Cash en un intercambio sería el equivalente a ingresar a un banco con una bolsa de lona llena de efectivo.

Según Sargent, casi siempre hay una conexión con Binance y Huobi, dos intercambios que están siendo investigados para jugar rápido y suelto con KYC y son conocido por estar en casa a muchos ncuentas estimadas (Binancia tiene reconoció que tiene un problema de anidamiento).

Pero otros intercambios también tienen el mismo problema, en menor medida, y sería difícil afirmar que alguien se está beneficiando deliberadamente de actividades ilícitas, incluso el propio token Tornado Cash, ya que alrededor El 3% de todo el volumen criptográfico proviene de actividades ilícitas.

“Es difícil decir que están obteniendo ganancias de la actividad ilícita... cada proveedor de servicios tiene una cierta cantidad de actividad ilícita”, dijo.

Tornado Cash ha bajado un 9% en el día y actualmente cotiza a $ 27.64, según CoinGecko.

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Fuente: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/