Justo en: SEC comienza a investigar Binance sobre la relación con los creadores de mercado

Binance es una vez más objeto de escrutinio regulatorio. La filial estadounidense del intercambio global, Binance.US, está siendo investigada por la SEC según un reporte. La SEC está investigando la relación de Binance.US con dos empresas comerciales que actúan como creadores de mercado.

Binance.US bajo investigación de la SEC

El diario de Wall Street (WSJ) informes que fuentes cercanas al tema dicen que la SEC está preocupada por la divulgación del intercambio de cifrado de su relación con las empresas a los clientes.

Las dos empresas, Sigma Chain AG y Merit Peak Ltd., son propiedad del fundador de Binance, Changpeng Zhao, como dicen los documentos corporativos y exejecutivos.

La investigación de la SEC está analizando si las empresas comerciales obtienen un trato preferencial como creadores de mercado que comercian con criptomonedas en el intercambio. El sitio web de Binance.US explica que los creadores de mercado afiliados pueden operar en la plataforma.

Un portavoz de Binance.US, citando la relación de FTX con Alameda Research, propiedad de Sam Bankman-Fried, explica que no hay nada malo en que los creadores de mercado operen en bolsas tanto en finanzas tradicionales como en criptomonedas.

 Las actividades de creación de mercado son estándar tanto en las finanzas tradicionales como en las criptomonedas... Aseguran la liquidez y respaldan directamente un mercado saludable, vibrante y eficiente en beneficio de los usuarios finales. dijo el portavoz.

anuncio

Binance ha estado previamente bajo escrutinio regulatorio en los EE. UU. El año pasado, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) abrió investigaciones sobre Binance con preocupaciones sobre el comercio ilegal de derivados.

Anteriormente, el Departamento de Justicia (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) también investigaron el intercambio sobre preocupaciones de facilitación de transacciones ilícitas. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha negado cualquier acusación de mala conducta en el intercambio.

Las acciones de cumplimiento de la SEC aún enfrentan críticas

La SEC está haciendo todo lo posible para regular sus esfuerzos regulatorios en la industria de la criptografía. En una acción de ejecución la semana pasada, la plataforma de préstamos criptográficos, BlockFi, llegó a un acuerdo para pagar $ 100 millones como liquidación a la SEC y otros reguladores estatales.

La SEC también tiene la vista puesta en otras plataformas e intercambios de préstamos criptográficos, incluidos Gemini y Celcius.

Sin embargo, la SEC todavía está recibiendo rechazo por sus múltiples acciones de aplicación dirigidas a la industria de la criptografía. Uno de los críticos vocales del regulador de seguridad ha sido uno de sus comisionados, Hester Pierce.

Pierce ha llamado a la SEC por el acuerdo de conciliación que alcanzó con BlockFi, afirmando que el acuerdo no aportó claridad regulatoria y no benefició a la plataforma.