Kraken llega a un acuerdo con la OFAC de EE. UU. sobre el cumplimiento de las sanciones contra Irán

• La OFAC afirma que Kraken no tomó precauciones razonables.
• Kraken asignará $ 100,000 adicionales a los mecanismos de cumplimiento de sanciones.

Kraken, un intercambio de criptomonedas con sede en los Estados Unidos, acaba de resolver con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) por supuestos incumplimientos de las sanciones contra Irán. El acuerdo es por $362,158.70.

La agencia declaró:

“Debido a que Kraken no implementó oportunamente las herramientas de geolocalización apropiadas, incluido un sistema de bloqueo de direcciones de protocolo de Internet (IP) automatizado, Kraken exportó servicios a usuarios que parecían estar en Irán cuando realizaban transacciones de moneda virtual en la plataforma de Kraken”.

Cumplimiento de Sanciones 

El gobierno comenzó a investigar a Kraken en julio debido a la preocupación de que estaba rompiendo las restricciones económicas contra Irán. los criptomoneda Según se informa, el intercambio permitió a los usuarios de Irán y otras naciones sancionadas usar su plataforma, según fuentes anónimas citadas por el New York Times.

El gobierno afirma que entre el 14 de octubre de 2015 y el 29 de junio de 2019, Kraken completó 826 transacciones para usuarios ubicados en Irán, con un valor total de alrededor de $1,680,577.10 USD. La OFAC afirma que Kraken no tomó las precauciones ni el cuidado razonables para cumplir con sus deberes. Relacionado con el cumplimiento de sanciones siendo consciente de que el intercambio atendió a consumidores de todo el mundo.

A pesar de la "razón para saber" basada en la información de la dirección IP accesible de que las transacciones parecen haberse realizado desde Irán, Kraken impuso sus restricciones de geolocalización únicamente en el momento de la incorporación y no con respecto a la actividad transaccional futura, afirmó la agencia.

Por no registrarse como comisionista de futuros y por "ofrecer ilegalmente transacciones minoristas de productos básicos con margen en activos digitales", que incluyen Bitcoin, Kraken fue multado con $ 1.25 millones por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos el año pasado. Kraken asignará $ 100,000 adicionales a los mecanismos de cumplimiento de sanciones como parte del acuerdo.

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