Informe de análisis de mercado (09 de agosto de 2022)

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha prohibido a todos los estadounidenses utilizar el servicio de mezcla de criptomonedas descentralizado Tornado Cash al sancionar las direcciones asociadas con él, diciendo que "lava el producto de los delitos cibernéticos".

Una agencia de vigilancia encargada de prevenir violaciones de sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), agregó Tornado Cash a su lista de Nacionales Especialmente Designados, un recuento continuo de entidades y direcciones de criptomonedas incluidas en la lista negra, lo que prohíbe efectivamente a los estadounidenses interactuar con direcciones asociadas con el protocolo.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, fue citado diciendo:

“A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos”.

Los servicios de mezcla criptográfica se utilizan para ocultar los rastros de fondos al combinar tokens en un grupo compuesto por los activos de varias entidades. Si bien existen usos legítimos para estos servicios, incluida la protección de la privacidad financiera, el gobierno dijo que fomenta la actividad ilícita.

Tornado Cash se usó en algunos casos de alto perfil este año, incluido el pirateo de $ 615 millones de la red utilizada por Axie Infinity, Ronin y un ataque de $ 100 millones a la empresa emergente estadounidense Harmony. Ambos ataques estaban vinculados a piratas informáticos respaldados por el estado de Corea del Norte, el Grupo Lazarus.