Los fundadores de Ponzi Forsage comparecerán ante el tribunal por fraude criptográfico de USD 300 millones

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos acusó a 11 personas por crear y promover Forsage, una criptopirámide fraudulenta y un esquema Ponzi que operó en 2020.

Esta actualización llegó en un documento judicial el 1 de agosto de 2022, donde el regulador de EE. UU. presentó un cargo de siete cargos contra los fundadores del esquema Forsage, quienes recaudaron más de $ 300 millones de inversores minoristas en todo el mundo.

En enero de 2020, los fundadores Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov crearon, operaron y mantuvieron la pirámide en línea Forsage.io, lo que permitió a millones de inversores minoristas en los EE. UU. y en otros lugares realizar transacciones a través de contratos inteligentes que operaban en el etéreo, Trony las cadenas de bloques de Binance.

Frente a los cargos de la SEC, junto con los cuatro fundadores, hay tres promotores con sede en EE. UU. contratados por los fundadores para respaldar a Forsage en su sitio web y plataformas de redes sociales y varios miembros de los llamados Crypto Crusaders, el grupo promocional más grande del esquema.

Mediante la típica operación de esquema piramidal, Forsage supuestamente usó activos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores. Continuó durante más de dos años, desafiando dos órdenes de cese y desistimiento en su contra en septiembre de 2020 por parte de la SEC de Filipinas y el Comisionado de Valores y Seguros de Montana en marzo de 2021.

Parte de la queja de la SEC fue que los fundadores "recaudaron fondos de inversores minoristas a través de una oferta no registrada y venta de valores" y, en relación, "estafaron a los inversores y se involucraron en prácticas que operaron como un fraude o engaño para esos inversores".

El caso se encuentra actualmente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito norte de la división Este de Illinois.