En 2014 cubrimos uno de los fraudes criptográficos más grandes hasta la fecha. Lea nuestro artículo para obtener más información sobre el historial de fraudes de bitcoin:
El fundador del falso "Bitcoin Savings and Trust" (BTCST) ha recibido una palmada dura. Trendon Shavers ha sido multada con 40 millones de dólares por operar un esquema Ponzi en el universo de Bitcoin.
Según la denuncia presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), en julio del año pasado, “Desde al menos septiembre de 2011 a septiembre de 2012, Shavers, que opera bajo el nombre de Internet“ pirateat40 ”, ofreció y vendió inversiones de BTCST a través de Internet. , recaudando más de 700,000 BTC en inversiones principales de inversionistas BTCST, o más de $ 4.5 millones según el precio promedio diario de BTC cuando los inversionistas BTCST compraron sus inversiones BTCST ".
Shavers engañó a la gente prometiéndoles a los "inversores hasta un 7% de interés semanal en función de la supuesta actividad de arbitraje del mercado BTC de BTCST".
Sin embargo, lo que hizo Shavers fue tomar el bitcoin de alguien que había invertido recientemente y dárselo a los inversores que lo habían comprado anteriormente, además de tomar algo para él. Un esquema Ponzi clásico.
“Shavers utilizó el BTC de los nuevos inversionistas de BTCST para pagar los retornos prometidos sobre las inversiones pendientes de BTCST y se apropió indebidamente del BTC de los inversionistas de BTCST para su uso personal”, dice la denuncia.
Shavers comenzó la estafa en un foro de bitcoin con un hilo titulado "Buscando prestamistas". Buscando inversiones mínimas de 50 bitcoins, afirmó que estaba en el negocio de "vender BTC a un grupo de personas locales". Prometió un interés diario del 1% hasta que un usuario retirara sus fondos o ya no pudiera ser rentable.
El esquema continuó hasta agosto de 2012. Durante este tiempo, Shavers había aumentado la inversión mínima a 100 BTC, había aumentado todo el esquema Ponzi a más de 700,000 BTC y había malversado $ 147,102 del dinero de los clientes para su propio uso, que según la demanda de la SEC incluía "Alquiler, gastos relacionados con el automóvil, servicios públicos, compras minoristas, casinos y comidas".
El juez magistrado estadounidense Amos L.Mazzant declaró culpables tanto a Bitcoin Savings and Trust como a Shavers, y le impuso una multa de 40 millones de dólares. En este momento, no está claro si el juez también sentenciará a Shavers a prisión.
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