Actualización de sanciones de Rusia y Bielorrusia

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Puntos clave:

EE. UU., el Reino Unido y la UE imponen sanciones adicionales en respuesta a la continua escalada del conflicto de Rusia en Ucrania
Estados Unidos impone sanciones a violadores de derechos humanos y altos funcionarios de defensa rusos
Reino Unido sanciona a más de 370 personas rusas, incluidos 51 oligarcas y sus familiares
La UE impone restricciones de inversión y comercio y sanciona a oligarcas, propagandistas, entidades estatales y entidades del sector de defensa rusos

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El 15 de marzo de 2022, EE. UU., el Reino Unido y la UE anunciaron nuevas sanciones contra varias personas y entidades en relación con la invasión rusa de Ucrania. Estados Unidos agregó a ciertos violadores de derechos humanos y altos funcionarios de defensa rusos a la Lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados ("SDN"). Las sanciones del Reino Unido se dirigieron a los oligarcas rusos y sus familiares, junto con los aliados políticos y propagandistas del presidente Vladimir Putin. La UE impuso amplias prohibiciones a las transacciones con ciertas entidades estatales e inversiones en el sector energético ruso, así como ciertas restricciones comerciales y sanciones contra oligarcas, propagandistas pro-Kremlin y entidades del sector de defensa, entre otros.

I. Sanciones adicionales de EE. UU.

1. Designaciones de violaciones de derechos humanos de la Ley Magnitsky

El 15 de marzo de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ("OFAC") del Departamento del Tesoro de los EE. UU. volvió a designar al presidente de Bielorrusia, Alyaksandr Ryhorovich Lukashenka, que ya era miembro de la SDN, e impuso sanciones de conformidad con la Orden Ejecutiva 13405 en su contra. y su esposa, Halina Radzivonawna Lukashenka, por participar en actos de corrupción pública en Bielorrusia.

Además, en virtud de la Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho Sergei Magnitsky de 2012 (la "Ley Magnitsky"), la OFAC adicional una entidad y cuatro personas en su Lista SDN. Las nuevas adiciones a la Lista SDN incluyen a aquellos que estuvieron involucrados en graves violaciones de derechos humanos contra Oyub Titiev, un defensor de derechos humanos ruso, o aquellos que estuvieron conectados con el ocultamiento de los hechos que rodearon la muerte de Sergei Magnitsky (después de quien la legislación es nombrado), incluido un juez ruso y oficiales de investigación. Como resultado de su inclusión en la Lista SDN, todos los activos estadounidenses en poder de estas personas se congelan y se prohíbe a las personas estadounidenses realizar la mayoría de las transacciones con las personas designadas.

1. Designaciones de oficiales de defensa rusos

El mismo día, el Departamento de Estado de EE.UU. también anunció que agregó 11 altos funcionarios de defensa rusos a la Lista SDN de conformidad con la Orden Ejecutiva 14024 por operar en el sector de defensa de la economía de la Federación Rusa. Estas personas incluyen:

1. - Aleksei Krivoruchko, Viceministro de Defensa del Ministerio de Defensa de Rusia;
  - Timur Ivanov, Viceministro de Defensa del Ministerio de Defensa de Rusia;
  - Yunus-Bek Evkurov, Viceministro de Defensa del Ministerio de Defensa de Rusia;
  - Dmitry Bulgakov, Viceministro de Defensa de Rusia y General del Ejército;
  - Yuriy Sadovenko, Viceministro de Defensa del Ministerio de Defensa de Rusia;
  - Nikolay Pankov, Viceministro de Defensa del Ministerio de Defensa de Rusia;
  - Ruslan Tsalikov, Viceministro de Defensa del Ministerio de Defensa de Rusia;
  - Gennady Zhidko, Viceministro de Defensa del Ministerio de Defensa de Rusia;
  - Viktor Zolotov, general ruso del ejército y comandante en jefe de las tropas de la Guardia Nacional de Rusia;
  - Dmitry Shugaev, Director del Servicio Federal de Cooperación Técnica Militar del Ministerio de Defensa de Rusia; y
  - Alexander Mikheev, director general de Rosoboronexport, que es el intermediario controlado por el estado de Rusia que realiza comercio exterior con respecto a artículos militares.

II. Reino Unido agrega 370 personas a la lista de sanciones

El Reino Unido también anunció una ronda adicional de sanciones el 15 de marzo de 2022, bajo el nuevo Ley de Delitos Económicos (Transparencia y Cumplimiento) de 2022. El Reino Unido sancionó a más de 370 personas, incluidos políticos y 51 oligarcas y sus familiares. A las personas sancionadas se les congelarán sus activos en el Reino Unido, lo que significa que ningún ciudadano o empresa del Reino Unido puede hacer negocios con ellos y también se les prohíbe viajar hacia o desde el Reino Unido. Las nuevas designaciones incluyen a los siguientes oligarcas rusos:

1. - Mikhail Fridman, fundador de Alfa Bank, el banco privado más grande de Rusia, y cofundador de la empresa de inversión LetterOne;
  - Petr Aven, quien fue presidente de Alfa Bank y cofundador de LetterOne;
  - German Khan, socio comercial de Aven y Fridman tanto en Alfa Bank como en LetterOne;
  - Alexey Mordashov, miembro de (supuestamente) la familia más rica de Rusia y accionista mayoritario de la empresa siderúrgica Severstal;
  - Andrey Melnichenko, fundador de EuroChem Group;
  - Viktor Vekselberg, propietario del Grupo Renova;
  - Alexander Ponomarenko, presidente del directorio de Sheremetyevo, el aeropuerto más grande de Rusia;
  - Dmitry Pumpyansky, propietario y presidente de OAO TMK, que produce equipos para la industria del petróleo y el gas; y
  - Vadim Moshkovich, presidente de la junta directiva de Rusagro Group, una de las empresas agrícolas más grandes de Rusia.

tercero Sanciones adicionales de la UE

Junto con el Reino Unido y EE. UU., el 15 de marzo de 2022, la UE anunció que impondría una cuarta ronda de sanciones individuales y económicas debido a la continua agresión militar de Rusia contra Ucrania. En esta última acción, la UE ha impuesto una prohibición casi total de las transacciones con las siguientes entidades estatales rusas:

1. - Opk Oboronprom
  - PJSC United Aircraft Corporation
  - Corporación de Investigación y Producción JSC Uralvagonzavod
  - Compañía petrolera PJSC Rosneft
  - Transneft JSC
  - Gazprom Neft
  - Preocupación JSC VKO “Almaz-Antey”
  - Kamaz
  - Rostec (Corporación Estatal de Tecnologías de Rusia)
  - JSC Po Sevmash
  - Sovcomflot
  - JSC United Shipbuilding Corporation

La prohibición se extiende a las filiales fuera de la UE de las entidades que sean propiedad del 50 % o más, directa o indirectamente, de estas empresas, así como la prohibición de transacciones con personas que actúen en nombre de estas entidades y sus filiales. Se hacen excepciones limitadas para (a) transacciones que sean estrictamente necesarias para la compra, importación o transporte de combustibles fósiles, en particular carbón, petróleo y gas natural, así como titanio, aluminio, cobre, níquel, paladio y mineral de hierro de o a través de Rusia en la UE; y (b) transacciones relacionadas con proyectos de energía fuera de Rusia en los que una de las entidades sancionadas es solo un accionista minoritario.

La UE también impuso una prohibición a ciertas inversiones nuevas en el sector energético ruso y prohibió la prestación de servicios de calificación crediticia a cualquier persona o entidad rusa, que entrará en vigor el 15 de abril de 2022. Además, la UE ha impuesto restricciones comerciales al hierro. , acero y artículos de lujo. La UE ha prohibido la importación, directa o indirectamente, de productos de hierro y acero a la Unión Europea, si son originarios de Rusia o han sido exportados desde Rusia. Del mismo modo, también están prohibidas las compras de productos de hierro o acero que sean originarios de Rusia o hayan sido exportados desde Rusia. Con respecto a los artículos de lujo, la UE ha prohibido la venta, el suministro, la transferencia o la exportación (directa o indirectamente) de artículos de lujo “a cualquier persona, entidad u organismo en Rusia o para uso en Rusia”. Esta restricción solo se aplica a los artículos de lujo cuyo valor supere los 300 euros por artículo.

Finalmente, la UE agregó 9 entidades y 15 personas a la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el Anexo de Decisión 2014/145/PESC, enumerados a continuación:

1. - Roman Arkadyevich Abramovich, un oligarca que es miembro del círculo íntimo de Vladimir Putin;
  - German Borisovich Khan, un oligarca que es miembro del círculo íntimo de Vladimir Putin;
  - Viktor Filippovich Rashnikov, oligarca y destacado empresario ruso;
  - Alexey Viktorovich Kuzmichev, un oligarca que es miembro del círculo íntimo de Vladimir Putin;
  - Alexander Alexandrovich Mikheev, director ejecutivo de Rosoboronexport;
  - Alexander Nikolayevich Shokhin, presidente de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios y miembro del círculo íntimo de Vladimir Putin;
  - Andrey Valerievich Ryumin, director ejecutivo de Rosseti PJSC y miembro del círculo íntimo de Vladimir Putin;
  - Armen Sumbatovich Gasparyan, que dirige un programa de televisión de propaganda a favor del Kremlin;
  - Artyom/Artem Grigoryevich Sheynin, un propagandista ruso que, entre otras cosas, apoya la anexión ilegal de Crimea y promueve el odio étnico entre rusos y ucranianos;
  - Dmitry Yevgenevich Kulikov, un propagandista pro-Kremlin;
  - Konstantin Lvovich Ernst, director ejecutivo de Channel One Rusia;
  - Marina Vladimirovna Sechina, quien fue designada por beneficiarse de los tomadores de decisiones rusos responsables de la anexión de Crimea o la desestabilización de Ucrania;
  - Suleyman Abusaidovich Kerimov, propietario del grupo financiero e industrial Nafta Moscow y miembro del círculo íntimo de Vladimir Putin;
  - Tigran Oganesovich Khudaverdyan, director ejecutivo de Yandex, una empresa utilizada para ocultar información a los rusos sobre la guerra en Ucrania; y
  - Vladimir Valerievich Rashevsky/Vladimir Valeryevich Rashevskiy, director ejecutivo y director de EuroChem Group AG y miembro del círculo íntimo de Vladimir Putin.

La UE también congeló los activos de las siguientes entidades del sector de defensa ruso:

1. - Rosneft Aero
  - JSC Rosoboronexport
  - Sistemas de alta precisión JSC NPO
  - JSC Kurganmashzavod
  - Helicópteros rusos JSC
  - PJSC United Aircraft Corporation
  - JSC United Shipbuilding Corporation
  - Corporación de Investigación y Producción JSC Uralvagonzavod
  - Astillero JSC Zelenodolsk

Foley Hoag continuará brindando actualizaciones a medida que se desarrolle la situación con respecto a Ucrania. Las empresas que tengan preguntas sobre estas acciones o sobre cómo garantizar el cumplimiento de las sanciones de EE. UU. y las regulaciones de control de exportaciones deben comunicarse con un miembro de Foley Hoag. Práctica de sanciones comerciales y controles de exportación. Para obtener información sobre acciones anteriores relacionadas con Rusia, consulte nuestras Alertas de clientes anteriores emitidas el Marzo 15, Marzo 11, Marzo 7, Marzo 1, Febrero 28y Febrero 17.