El cripto ejecutivo ruso Anatoly Legkodymov arrestado en Miami

Reeditado por Platón

seguidores: 0

El ciudadano ruso Anatoly Legkodymov, el fundador de un intercambio de criptomonedas con sede en China que se creía que había estado viviendo en China durante los últimos años. fue arrestado recientemente mientras residente en Miami, Florida. Ha sido acusado de dirigir una empresa de transmisión de dinero sin licencia.

Anatoly Legkodymov arrestado en Miami

La empresa en cuestión es Bizlato Ltd. Se alega que la empresa no implementó los requisitos necesarios contra el lavado de dinero establecidos por los reguladores de la región. Si bien se recopilaron fragmentos de información de identidad de los usuarios de la empresa, la empresa no hizo lo suficiente para garantizar que los protocolos KYC (conozca a su cliente) estuvieran en su lugar. También se alega que la compañía atendió a usuarios que crearon cuentas falsas o que no operaban con sus propios nombres.

Legkodymov era propietario mayoritario de la empresa. Se dice que él, junto con otros ejecutivos de Bizlato, participó en más de $700 millones en transferencias ilegales de dinero con la ayuda de firmas como Hydra Market, un escenario de la red oscura para productos ilícitos como identificaciones falsas, drogas y armas de fuego. La fiscal general adjunta Lisa Monaco explicó en una conferencia:

Operar en alta mar o mover sus servidores fuera de los EE. UU. continentales no lo protegerá, y ya sea que infrinja nuestras leyes de China o Europa, o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical, puede esperar responder por sus delitos dentro de un tribunal de los Estados Unidos. .

La referencia a una isla tropical podría pertenecer a las Bahamas, que albergaba el ahora infame y desaparecido intercambio FTX. Considerado durante mucho tiempo el niño dorado de la industria, FTX se vino abajo en un montón de declaraciones de quiebra y presunto fraude, con su alto ejecutivo Sam Bankman-Fried ahora enfrenta juicio. Se cree que SBF tomó los fondos de los usuarios y pagó los préstamos de su otra empresa, Alameda Research, con el dinero. También se supone que compró bienes raíces en las Bahamas.

Legkodymov podría pasar los próximos cinco años de su vida tras las rejas por dirigir la empresa. A la edad de 40 años, Legkodymov fue arrestado a fines de enero y no parece haber obtenido los servicios de un abogado al momento de escribir este artículo. También se cree que Bizlato ayudó a varias figuras en Rusia a evitar sanciones tras la invasión de Ucrania a principios de 2022, aunque la evidencia que sugiere que esto es limitada. En cambio, el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, explicó:

Lo que sí sabemos es que Rusia ha establecido un ecosistema que es permisivo para los ciberdelincuentes.

¿Es Rusia un paraíso para el crimen criptográfico?

Breon Peace – fiscal federal del distrito este de Nueva York – comentó:

Las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la ley y sus propietarios no están fuera de nuestro alcance. Como se alega, Bitzlato se vendió a los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin preguntas y, como resultado, obtuvo cientos de millones de dólares en depósitos.

Tags: Anatoly Legkodymov, bitzlato, FTX