La SEC acusa a 8 por un esquema de fraude de $ 45 millones mientras continúa la criptocruzada de los reguladores de EE. UU.

La agencia anunció el miércoles que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) había acusado de fraude a cinco personas y tres empresas relacionadas con el criptoproyecto de estafa CoinDeal..

La SEC alega que, de 2019 a 2022, Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel y Linda Knott afirmaron falsamente que los inversores que pusieran su dinero en CoinDeal podrían generar rendimientos de más de 500,000 XNUMX veces sus inversiones iniciales.

Los demandados dijeron que CoinDeal valdría billones de dólares y se vendería a un grupo de "compradores destacados y ricos".

“Como se alega en nuestra demanda, en realidad todo esto fue solo un esquema elaborado en el que los demandados se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas”. dijo Daniel Gregus, Director de la Oficina Regional de Chicago de la SEC.

Nunca se realizó ninguna venta de CoinDeal y ningún inversor recibió ningún retorno de sus inversiones.

En cambio, los demandados usaron millones de dólares del dinero de los inversionistas para comprar lujosas propiedades inmobiliarias, automóviles y un bote. La SEC estima que los demandados recaudaron más de $45 millones vendiendo valores no registrados de su negocio falso. Decenas de miles de inversores en todo el mundo fueron estafados.

La SEC acusó a las tres empresas de los demandados, Banner Co-Op Inc., Banners Go LLC y AEO Publishing Inc., de violar las disposiciones antifraude y de registro de la Ley de Valores y la Ley de Bolsa. La agencia busca restitución, intereses previos al juicio, sanciones y mandatos judiciales permanentes contra todos los acusados.

Uno de los acusados, Chandran, ya está en la cárcel a la espera de juicio por otro caso de fraude. Afirmó falsamente que estaba desarrollando un proyecto de metaverso con un token nativo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Chandran de tres cargos de fraude electrónico.

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• Fuente: https://dailycoin.com/sec-charges-eight-over-45m-fraud-scheme-as-u-s-regulators-crypto-crusade-continues/