La SEC inicia una investigación para las empresas vinculadas al fundador de Binance

Marca de tiempo: 17 de febrero de 2022 9:04 AM
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La SEC inicia una investigación para las empresas vinculadas al fundador de Binance, Changpeng Zhao, como podemos ver más adelante en nuestro último Binance noticias de hoy.

La SEC inicia una investigación para las empresas vinculadas al fundador de binance como Sigma Chain AG y Merit Peak LTD en relación con el CEO de Binance, Changpeng Zhao. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está investigando la conexión entre el intercambio de criptomonedas Binance de EE. UU. y dos empresas tradicionales que estaban relacionadas con Zhao según los informes del Wall Street Journal. Según las fuentes anónimas del Journal, la agencia quiere saber la naturaleza de la participación de Zhao y si la relación fue revelada a los clientes para que una investigación abierta no indique necesariamente ningún delito.

Si bien hay poca información disponible públicamente sobre Merit Peak, Sigma Chain está ubicada en Zug, Suiza, lo que atrajo a empresas y organizaciones criptográficas como Tezos y la fundación Ethereum. Según los documentos corporativos, Zhao fue presidente hasta septiembre de 2019 y su actual presidente figuraba en algunos de los documentos corporativos de Binance como director ejecutivo. Las fuentes del Journal dicen que Zhao mantuvo el control de Sigma Chain y Merit Peak desde el año pasado.

Ambas compañías, como creadores de mercado para Binance US, significan que usan sus activos para realizar transacciones y, dado que el intercambio de cifrado es tan bueno como su liquidez, por lo que si desea comprar $ 10,000 de ETH, tendría que tener a alguien capaz de venderlo. para ti. Los creadores de mercado aportan liquidez a los intercambios y compran o venden activos mientras obtienen ganancias en cada operación casi como un casino. ¿Qué tiene que ver la SEC con todo esto? La agencia está encargada de proteger a los consumidores y supervisar los intercambios que se dedican al comercio al contado de valores, por lo que las acciones de las empresas son valores y la SEC argumenta que ese es el caso de algunas criptomonedas.

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Sin embargo, Binance US dijo que no comercia con valores. Enumera menos de la mitad de monedas y tokens que Coinbase y sus 72 activos lo colocan tres detrás de Gemini, que se esforzó mucho para interactuar con los reguladores y mantenerse a flote. La SEC bajo el presidente Gary Gensler argumentó que la agencia tiene un mandato más amplio, pero Gensler también afirmó que la agencia debería supervisar las monedas estables y los tokens fiduciarios que sirven como el alma del ecosistema. El nombre de Binance surgió mucho el año pasado en relación con las agencias gubernamentales de EE. UU. y fue objeto de una investigación conjunta del Departamento de Justicia y el IRS en 2021.

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