"Riesgo sustancial de fuga" planteado por el ex director ejecutivo de Binance, dicen los fiscales en una presentación que busca impedir que CZ salga de EE. UU. – The Daily Hodl

Nuevos documentos revelan que los fiscales han presentado documentos que buscan prohibir al ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, salir de Estados Unidos.

En un nuevo expediente judicial, el gobierno argumenta que Zhao, ciudadano de otras dos naciones, representa un "riesgo sustancial de fuga" después de declararse culpable de no mantener protocolos adecuados contra el lavado de dinero para Binance, la plataforma de intercambio de cifrado más grande del mundo por volumen.

“Como ciudadano no estadounidense sino de los Emiratos Árabes Unidos (Emiratos Árabes Unidos), con una riqueza sustancial fuera de los Estados Unidos, vínculos mínimos con los Estados Unidos y residencia en un país sin un tratado de extradición con los Estados Unidos, Zhao representa un grave riesgo de vuelo y [se] solicita que se le exija permanecer en los Estados Unidos continentales en espera de sentencia”.

Sin embargo, Zhao logró convencer al juez Brian Tsuchida de su lado argumentando que debería poder regresar a los Emiratos Árabes Unidos porque ya había pagado la fianza.

“Zhao argumentó que se le debería permitir regresar a su casa en los Emiratos Árabes Unidos conforme a una fianza de comparecencia de 175 millones de dólares, garantizada por 15 millones de dólares en efectivo mantenidos en fideicomiso y tres personas responsables que prometieron propiedades o efectivo.

Después de considerar estos argumentos, el juez Tsuchida dictaminó que se le permitirá a Zhao regresar a su casa en los Emiratos Árabes Unidos en espera de la sentencia de conformidad con una fianza de comparecencia garantizada con la garantía descrita anteriormente”.

Zhao suplicado culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero a principios de esta semana y renunció a su cargo de director ejecutivo de Binance cuando el intercambio de cifrado acordó pagar una enorme multa de 4.3 millones de dólares al Departamento de Justicia (DOJ).

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Imagen destacada: Shutterstock / Pavel Chagochkin

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• Fuente: https://dailyhodl.com/2023/11/23/substantial-risk-of-flight-posed-by-ex-binance-ceo-prosecutors-say-in-filing-seeking-to-bar-cz-from-leaving-us/