Diez intercambios de criptomonedas investigados por India por lavado de dinero

La Dirección de Cumplimiento de la Ley de la India está investigando diez intercambios de criptomonedas por presuntamente lavar más de mil millones de rupias, o más de $1 millones, en dinero digital.

Según The Economics Times, numerosas organizaciones acusadas de lavado de dinero utilizaron los intercambios para comprar criptomonedas por valor de más de 100 millones de rupias, que luego se transfirieron a otras billeteras extranjeras, la mayoría de las cuales estaban conectadas con China continental, según afirmó la Dirección de Cumplimiento.

La actividad de los usuarios fue mal monitoreada por los diez intercambios de cifrado

Las fuentes agregaron que las cuentas rastreadas pertenecían a personas que vivían en lugares lejanos sin vínculo con las transacciones y que los intercambios adquirieron datos KYC de procedencia cuestionable.

Los intercambios, aunque no generaron informes de transacciones sospechosas (STR) que podrían haber revelado información sobre el presunto lavado de dinero, afirmaron que estaban en línea con las leyes KYC.

Según personas familiarizadas con la investigación, esto hizo que fuera más difícil rastrear la cuenta, que después de enterarse de la investigación, procedió a retirar sus fondos y cerrar sesión.

“Una vez que estas empresas se enteraron de que estaban bajo el escáner, cerraron la tienda y usaron la ruta criptográfica para desviar los fondos al exterior. La naturaleza opaca del ecosistema criptográfico y la industria que no está regulada proporcionaron la cobertura necesaria para que estas empresas estacionen sus activos en el extranjero”.

Debido a esto, ahora los organismos estatales de la India están investigando los intercambios de cifrado.

Binance y WazirX Crypto Exchange están siendo perseguidos por India

El ED tiene como objetivo Binance y WazirX después de múltiples peleas de twitter entre los directores generales de las dos empresas sobre la propiedad y el incumplimiento normativo de WazirX.

Tras el conflicto entre las dos empresas, el ED bloqueó las cuentas bancarias de WazirX, que tenían más de $ 8 millones, con el argumento de que el intercambio había ayudado "activamente" a más de 15 empresas fintech con su lavado de dinero.

En respuesta, Binance declaró que esperan que WazirX asuma toda la responsabilidad por sus operaciones y el efectivo de los usuarios, destacando el hecho de que WazirX no tiene conexión con las operaciones de los principales intercambios de criptomonedas.

Según un ejecutivo de la industria que habló con Economic Times, los intercambios son el segundo punto de falla en estos delitos porque el dinero entra y sale principalmente de los bancos tradicionales, que también hicieron poco o nada para rastrear los fondos, razón por la cual “ no fue detectado a nivel bancario”, a pesar de que el ED investigó varios intercambios de criptomonedas por lavado de dinero.