Tether niega las acusaciones del WSJ sobre documentos bancarios falsificados

Reeditado por Platón

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Tether ha negado los informes del 3 de marzo que sugerían que estuvo involucrado en intentos externos de obtener cuentas bancarias a través de documentos falsificados.

WSJ afirma que ejecutivo de Tether firmó documentos falsos

El 3 de marzo, el Wall Street Journal afirmó que "Tether Holdings y [un] corredor de criptomonedas relacionado ocultaron identidades", como lo demuestran los documentos que obtuvo.

Ese artículo citaba mensajes del propietario de Tether Holdings Ltd., Stephen Moore, que sugieren que un importante comerciante de Tether con sede en China usó facturas y contactos falsos para obtener cuentas bancarias después de haber sido restringido del sistema bancario global.

The Wall Street Journal dijo que Moore aconsejó a la otra parte que detuviera esas acciones. Moore supuestamente expresó su preocupación por el riesgo de usar documentos falsos y su preocupación por discutir asuntos “en un posible caso de fraude/lavado de dinero”.

Sin embargo, los documentos falsos fueron firmados por Moore, según el informe. Como tal, al menos un ejecutivo de Tether es presuntamente cómplice de permitir el fraude.

Tether rechaza las afirmaciones del WSJ como "totalmente inexactas"

Aunque Tether no abordó las afirmaciones específicas del artículo, sí respondido a las acusaciones en general al calificar el artículo de “totalmente inexacto y engañoso”.

La compañía agregó que mantiene programas de cumplimiento continuos y trabaja con varias agencias de cumplimiento, incluido el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ). Dijo que continuaría brindando sus servicios de moneda estable a pesar de los "ataques injustos".

Tether CTO Paolo Ardoino comentó sobre el asunto en Twitter, afirmando que el informe contenía una "tonelada de información errónea e inexactitudes". También dijo que escuchó "bocinazos de payaso" mientras estaba en el escenario durante una conferencia y atribuyó ese evento al Wall Street Journal ⁠, presumiblemente lo que significa que la publicación del artículo provocó el abucheo de la audiencia.

The Wall Street Journal ha criticado a Tether en muchas otras ocasiones. En febrero, afirmó que un pequeño grupo de personas una vez controló la mayoría de las acciones de Tether. El verano pasado, afirmó que Tether era en riesgo de insolvencia y también afirmó que los fondos de cobertura tenían USDT en corto. El periódico también ha criticado la transparencia de las reservas de la compañía y actividades de préstamo. Tether ha respondido a muchas de esas afirmaciones.

A pesar de las frecuentes críticas, el token USDT de Tether sigue siendo la moneda estable más grande. Actualmente tiene una capitalización de mercado de $ 71 mil millones y un volumen de 24 horas de $ 43 mil millones.