Ejecutivos de Tether presuntamente bajo investigación del Departamento de Justicia por presunto fraude bancario

Según los informes, los ejecutivos de Tether se enfrentan a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), ya que los fiscales están investigando las actividades pasadas de la compañía con sus socios bancarios.

• Conforme a Bloomberg el lunes (26 de julio de 2021), la información provino de tres fuentes anónimas familiarizadas con el asunto. El DOJ está investigando si los bancos estaban al tanto de las transacciones basadas en criptografía realizadas por Tether.
• USDT es la moneda estable más grande por capitalización de mercado. La cantidad total de tokens en circulación tiene un valor de más de $ 68 mil millones.
• Este hecho por sí solo conlleva notas preocupantes para el mercado de las criptomonedas si la investigación se lleva a cabo.
• Mientras tanto, Tether ha estado en la mira de los reguladores estadounidenses durante años. Después de una larga pelea legal entre la compañía y la oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) desde abril de 2019, Tether y el intercambio de criptomonedas Bitfinex alcanzó un acuerdo de liquidación con el NYAG.
• Como parte del acuerdo, ambas compañías pagaron 18.5 millones de dólares en multas y también acordaron dejar de atender a los clientes de Nueva York.
• Antes del acuerdo, Tether anunció que pagado su préstamo restante de $ 550 millones a Bitfinex en febrero.
• Mientras tanto, un informe de auditoría de la compañía de seguros Moore Cayman confirmado que los tokens de Tether están completamente respaldados.