Brett Harrison, director ejecutivo de FTX US, dijo que las afirmaciones públicas recientes de que las criptomonedas son un medio eficaz para evadir sanciones no podrían estar más equivocadas.
Harrison dijo que los intercambios de criptomonedas regulados tienen tecnología avanzada y procedimientos efectivos para hacer cumplir ALD y sanciones, lo que los convierte en un camino improbable para mover dinero sancionado.
Las regulaciones AML y KYC no dejan margen de maniobra para los usuarios sancionados
Según Harrison, FTX US y todos los demás intercambios registrados en los EE. UU. deben recopilar información de identificación de cada usuario, incluido el nombre, la fecha de nacimiento, el número de teléfono, el número de seguro social y una identificación con foto.
Toda la información que recopila un intercambio se coteja con las bases de datos del gobierno para garantizar que el nombre proporcionado por el usuario coincida con su número de seguro social. Si el intercambio no puede verificar la integridad de la información, el usuario es automáticamente rechazado de la plataforma y se le prohíbe operar.
Los usuarios que obtienen su identidad verificada luego se comparan con todas las listas de sanciones y listas de vigilancia. FTX US verifica la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU., la lista de personas buscadas por el FBI del Departamento de Justicia y la lista consolidada de sanciones de las Naciones Unidas. Si se encuentra en alguna de esas listas, la solicitud de registro de usuarios es rechazada.
Pasar por los primeros dos pasos de verificación no significa que un usuario esté a salvo de controles adicionales, dijo Harrison.
Señaló que FTX US y otros intercambios también monitorean las transacciones fiduciarias de los usuarios. Los depósitos o retiros de bancos sancionados u otras fuentes incluidas en la lista negra se bloquean y la cuenta del usuario se bloquea.
FTX US usa las mismas herramientas de monitoreo de transacciones y riesgos en cadena que usan otras agencias gubernamentales en los EE. UU., dijo Harrison.
“Estas herramientas tienen bases de datos de direcciones sancionadas conocidas, heurísticas que determinan ubicaciones geográficas y algoritmos de aprendizaje automático que identifican patrones sospechosos en los historiales de transferencia. Si detectamos actividad sospechosa, bloqueamos al usuario para que no mueva activos”, explicó.
Los intercambios de criptomonedas tienen tecnología extremadamente avanzada y procedimientos efectivos para hacer cumplir las regulaciones y sanciones contra el lavado de dinero (AML). Cuando se combina con la naturaleza transparente de la tecnología blockchain, esto significa que usar intercambios de criptomonedas centralizados y regulados para mover fondos sin ser detectados es una tarea imposible.
Acusaciones recientes de que empresas e individuos rusos replicarían a las criptomonedas para evitar el herida Las sanciones impuestas por Occidente tienen poco o ningún mérito. Incluso si utilizaran intercambios descentralizados, mesas OTC no reguladas o incluso transferencias entre pares, el movimiento de una gran cantidad de fondos en la cadena de bloques alertaría tanto a la industria como a las autoridades, lo que podría conducir a un movimiento a la baja del mercado que reduciría el valor de la transferencia.
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