La SEC de EE. UU. lanza una investigación sobre Binance.US sobre afiliados comerciales.

Según se informa, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación sobre el brazo estadounidense del gigante de intercambio de criptomonedas Binance con respecto a las empresas comerciales conectadas con el CEO de Binance, Changpeng Zhao. Según un reciente reporte del Wall Street Journal, la SEC está investigando la relación entre Binance.US y las firmas comerciales Sigma Chain AG y Merit Peak.

Según se informa, la SEC de EE. UU. ha solicitado información a Binance sobre dos empresas.

Según se informa, el regulador federal ha solicitado información al criptointercambio de EE. UU. sobre las dos empresas y está investigando cómo puede haber revelado a los usuarios sus posibles vínculos con los creadores de mercado. El medio de noticias informó que los documentos corporativos de 2019 y los exejecutivos de Binance conectan a Zhao con ambas empresas comerciales. Sigma Chain AG y Merit Peak, actuando como creadores de mercado, compran y venden criptomonedas en Binance.US continuamente, lo que generalmente reduce la volatilidad de los precios. No está claro cómo el regulador federal podría proceder con cualquier acción de cumplimiento, incluso si confirmara que se estaba llevando a cabo una investigación.

El gigante del intercambio de criptomonedas ha estado en problemas antes. 

Como se informó anteriormente en mayo de 2021, el intercambio de criptomonedas estaba siendo investigado tanto por el Departamento de Justicia como por el Servicio de Impuestos Internos en un intento por evitar que los residentes de EE. UU. usen criptomonedas para transacciones ilícitas. UN reporte de marzo sugirió que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también estaba investigando el principal intercambio de cifrado con respecto a la actividad de los usuarios de EE. UU. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, negó cualquier acusación de mala conducta en el intercambio en ese momento.

La SEC citó por primera vez al brazo estadounidense de Binance a fines de 2020, buscando información sobre las partes interesadas, el modelo comercial y otra información relacionada con la divulgación.