Después de varios meses de investigación, un reporte de Protos logró identificar exactamente quién adquirió el 70% de todos los USDT jamás emitidos. El informe analizó cada USDT que se envió hacia y desde Tether a través de ocho cadenas de bloques y capas en las que existe actualmente, y descubrió que la compañía distribuyó $ 108.5 mil millones en USDT desde 2014.
La mayoría de los fondos se enviaron directamente a los creadores de mercado y proveedores de liquidez: la asombrosa cantidad de 96.98 mil millones de dólares se destinó a solo seis empresas.
Alameda Research es el mayor comprador de Tether
Al analizar el USDT que fluye de los Tether Treasuries y las direcciones de blockchain vinculadas a entidades específicas, Protos dividió la distribución en tres categorías: creadores de mercado, fondos y empresas, e individuos. Para fines de investigación, los creadores de mercado se definieron como entidades que recibieron múltiples transacciones de Tether Treasuries de más de $ 100 millones de USDT.
Tether suministró a estos creadores de mercado el 89.2%, o un poco más de $ 97 mil millones, de todo el USDT que envió. Las empresas de fondos comerciales recibieron $ 9.2 mil millones, mientras que los individuos recibieron solo $ 2.35 mil millones.
Se descubrió que los creadores de mercado Alameda Research y Cumberland Global eran los peces más grandes en los mercados de Tether, recibiendo alrededor del 55% de su volumen total de salida. Más de $ 49 mil millones de su USDT se adquirieron solo en el último año.
Tether envió $ 36.7 mil millones en USDT a Alameda Research, con $ 31.7 mil millones recibidos el año pasado. De los $ 36.7 mil millones, más de $ 30 mil millones se enviaron directamente a FTX, mientras que las cuentas de Alameda en Binance, Huobi y OKEx recibieron $ 2.1 mil millones, $ 1.7 mil millones y $ 115 millones.
Cumberland Global es la subsidiaria de comercio de criptomonedas de la potencia del mercado DRW y cuenta con VanEck entre sus clientes. La compañía recibió $ 23.7 mil millones en USDT de Tether, con $ 17.6 mil millones recibidos solo en el último año. Como Cumberland es uno de los principales proveedores de liquidez de Binance, el 79% de todo el USDT que recibió se emitió directamente a Binance.
iFinex, la empresa matriz de Bitfinex y Tether, recibió al menos $ 4.5 mil millones en USDT, pero la mayoría de las transferencias ocurrieron antes de 2021. La plataforma DeFi Nexo representó alrededor del 2% del volumen saliente de Tether, recibiendo $ 2.6 mil millones en USDT, de los cuales Aproximadamente $ 1.45 millones fueron a Binance.
El creador de mercado neutral Heka compró $ 1.5 mil millones en USDT de Tether, $ 1.1 mil millones de los cuales se distribuyeron en 2021 y se utilizaron en Binance. Jump Trading, el gigante comercial con destino a Chicago, recibió $ 1.1 mil millones en USDT en Solana este año.
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