Aproximadamente $ 7.65 mil millones ingresaron al mercado de criptomonedas en solo tres horas a través de una altcoin ampliamente desconocida el 14 de junio.
Apodado como WebDollar (WEBD), el precio unitario del token aumentó de $ 0.0003711 a $ 0.6121 entre las 0900 GMT y las 1200 GMT. Eso marcó un poco más de 164,842% de ganancias en su valoración de mercado. Sin embargo, el repunte de los precios acompañó caídas de volúmenes; cayeron de alrededor de $ 345.2K a $ 318.94K durante el rally.
El desglose de esas tres horas de acción salvaje del precio ilustró una secuencia de bombas y descargas increíbles.
Según los datos obtenidos por CoinMarketCap.com, el primer salto WEBD llevó su capitalización de mercado de $ 1.84M a las 0954 GMT a $ 1.5B a las 0959 GMT, eso es solo tres minutos.
Más tarde, a las 1039 GMT, la capitalización de mercado retrocedió a $ 5.12M, seguida de otro pico a $ 9.5B a las 1129 GMT.
En un momento dado, WebDollar se había convertido en el decimoctavo proyecto de criptomonedas más grande por capitalización de mercado, superando los protocolos de blockchain más establecidos como Stellar, VeChain y Tron.
Pero luego, la locura volátil llegó a su fin cuando la valoración del mercado del token se desplomó en más del 99% menos de dos horas después de alcanzar los $ 9.5 mil millones. A las 0700 GMT del martes, era de $ 10.38 millones. Mientras tanto, el ranking de cifrado de WebDollar cayó de 18 a 873.
El factor IndoEx
La acción del precio de WebDollar el lunes mostró características de un token de bombeo y descarga. Con aprensión, la capitalización de mercado del proyecto se disparó hacia arriba y hacia abajo en miles de millones de dólares, incluso cuando su volumen de operaciones permaneció confinado dentro del rango de $ 400K. Y mirando de cerca, el 99.23% de su actividad comercial se originó en un único intercambio llamado IndoEx.
IndoEx LTD está registrada en el Reino Unido con el número de empresa 12029621. Se dice que la bolsa está dirigida por una persona llamada Collins Spencer, que se desempeña como su director ejecutivo y director financiero. Otra entidad, llamada Grace North, se desempeña actualmente como directora de tecnología de IndoEx.
El intento de Cointelegraph de localizar a los dos ejecutivos en LinkedIn y Twitter no arrojó resultados. Mientras tanto, una revisión de las reseñas de IndoEx de sus clientes anteriores mostró que acusan tanto a Spencer como a North de tener identidades falsas.
"Spencer Collins (CEO / CFO), Grace North (CTO) es una persona falsa, trabaja como soporte en el chat de telegram" escribí Leo99 en su queja en el foro Bitcoin BitcoinTalk.org. "Posponga continuamente la resolución de todos los problemas para el futuro o ignore los mensajes".
Una mirada más profunda a las presentaciones oficiales de IndoEx LTD ante la oficina de registro del Reino Unido mostró que recibió una Primer aviso de la Gaceta en noviembre de 2020 por no compartir detalles sobre sus accionistas. La empresa respondió a la autoridad con un solo nombre, collins spencer, que posee 1200 acciones, lo que da a entender que IndoEx es una empresa de propiedad individual.
El registrador del Reino Unido más tarde anuló el aviso contra IndoEx LTD. No obstante, el intercambio continúa operando sin la aprobación de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).
La investigación condujo a tres conclusiones clave:
- El bombeo y descarga de precios de WEBD se originó en un intercambio llamado IndoEx, que opera bajo una entidad registrada en el Reino Unido, IndoEx LTD.
- Collin Spencer, el único accionista de la empresa, no existe en ninguna parte de las redes sociales.
- Perfil de Linkedin de IndoEx se jacta de tener entre 10 y 50 empleados, pero solo tres de ellos utilizan el servicio de redes sociales orientado a los negocios. Todos tienen perfiles de Linkedin ocultos y son de Indonesia, no del Reino Unido.
La evidencia hasta ahora apunta que IndoEx fue fundamental para bombear y descargar el token WEBD el lunes. El token se cotizaba plano durante la sesión del martes 15 de junio.
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