La ONU dice que Tether (USDT) es el método preferido para los blanqueadores y estafadores que operan en el sudeste asiático – The Daily Hodl

Moneda estable superior USDT es el método elegido por los blanqueadores de dinero y estafadores en el este y sudeste de Asia, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).

La UNODC dice en un nuevo informe que los delincuentes de la región prefieren usar la moneda estable emitida por Tether en Tron (TRON) blockchain debido a su estabilidad, facilidad, anonimato y bajas tarifas de transacción.

Los estafadores y blanqueadores de dinero tienden a canalizar el USDT, cuyo objetivo es mantener una vinculación 1:1 con el dólar estadounidense, a través de plataformas de juego en línea que a menudo operan ilegalmente.

“En los últimos años, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de inteligencia financiera han informado del uso cada vez mayor de sofisticados equipos de 'caravanas' de lavado de dinero de alta velocidad que se especializan en el USDT clandestino (cambios de moneda fiduciaria) en todo el este y sudeste de Asia. Esto también ha incluido el reclutamiento masivo de cuentas bancarias mulas en prácticamente todas las jurisdicciones de la región de Asia Pacífico, que se pueden comprar por tan solo 30 dólares”.

El informe cita el de Tether. mudarse en noviembre congelar USDT por valor de 225 millones de dólares en ciertas billeteras del Sudeste Asiático después de que una investigación dirigida por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) alegara que las direcciones estaban relacionadas con estafas románticas de "carnicería de cerdos".

En una estafa de matanza de cerdos, los malos actores forman una relación con una víctima en línea para ganarse su confianza y convencerla de que invierta en plataformas de criptomonedas que controlan los estafadores. Una vez que la víctima ha invertido una cantidad importante de dinero, el estafador desaparece con los fondos.

Los estafadores se refieren a sus víctimas como "cerdos" porque utilizan historias elaboradas para "engordar" a la víctima haciéndole creer que tienen una relación cercana.

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• Fuente: https://dailyhodl.com/2024/01/16/un-says-tether-usdt-method-of-choice-for-money-launderers-and-fraudsters-operating-in-south-east-asia/