Las Próximas Regulaciones AML En Estonia Afectarán La Industria De Las Criptomonedas – Reglamento Bitcoin News

Estonia se está preparando para implementar un conjunto de pautas recientes contra el lavado de dinero que pueden endurecer los requisitos para las empresas de cifrado que trabajan con licencia de Estonia. Las modificaciones se producen en medio de consideraciones de que Rusia podría usar criptografía para evadir las sanciones occidentales y una auditoría en curso de las pólizas de seguro ALD de la nación báltica.

El gobierno de Estonia crea un entorno regulatorio más estricto para las empresas criptográficas

Estonia, cuyo sector bancario ha estado implicado anteriormente en el procesamiento de miles de millones para compradores rusos sospechosos, ahora está tomando medidas para cerrar las lagunas que podrían permitir que Rusia, sus élites y Bielorrusia aliada evadan las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania.

El próximo martes, entrará en vigor la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo enmendada de la nación, que introduce requisitos estrictos. Las criptoempresas se llevarán la peor parte del conflicto de Estonia contra el dinero sucio, señala Politico en un informe.

La actualización hará que el régimen regulatorio de Estonia para las plataformas que trabajan con bienes digitales sea aún más estricto que las próximas directrices de la UE. Se consideró que el marco adoptado en 2017 era demasiado relajado porque permitía que muchas empresas, muchas de ellas con sede en otros lugares, obtuvieran licencias de Estonia.

En declaraciones a la publicación, el ministro de Finanzas, Keit Pentus-Rosimannus, insistió en que Estonia agradece la innovación, pero enfatizó que no tolerará los delitos financieros y mantendrá la prevención del lavado de dinero como una prioridad. Comentó adicionalmente:

La supervisión simplemente no era potencial. Pero el peligro era nuestro porque operaban con una licencia estonia. Ese fue un factor que se modificó con el reglamento.

Las autoridades de Estonia tienen la intención de hacer que sea más duradero para las empresas colocar su criptocasa. Las entidades que ofrecen billetera digital y proveedores alternativos en línea deben cumplir con un requisito de capital mínimo de 100,000 109,000 € ($250,000 XNUMX) y las personas que ofrecen servicios de custodia pueden presentar un mínimo de XNUMX XNUMX €.

Las nuevas leyes también pueden introducir cargos de registro más altos, obligaciones de diligencia debida más estrictas y un escrutinio regulatorio más riguroso. Además, se requerirá que las empresas criptográficas mantengan una presencia en el país, a diferencia de antes.

Tallin está reforzando la supervisión de las criptomonedas en medio de una auditoría en curso de las salvaguardias de la nación contra los flujos monetarios ilícitos realizada por el Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre la Evaluación de las Medidas contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (dineroval).

Los auditores, que concluirán su actividad en diciembre, están analizando las leyes de activos digitales entre diferentes pólizas de seguro. Hay demasiado en juego para Estonia porque la nación báltica podría encontrarse en una “lista gris”, junto con Malta, otro pequeño estado miembro de la UE que intentó convertirse en un lugar de vacaciones amigable con las criptomonedas.

El gobierno de Estonia está endureciendo su estrategia a pesar de los fabricantes de cobertura en Bruselas, sin embargo en vista de Mercados de la UE en criptoactivos (Mica) propuesta. Además, se espera que los requisitos europeos sean menos estrictos que las nuevas leyes estonias. Las necesidades de capital para los proveedores de criptoservicios, según lo propuesto por la Comisión Europea, varían entre 50,000€ y 150,000€.

¿Cuenta con muchas empresas de criptografía para salir de Estonia después de que la nación implemente sus leyes más estrictas? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev es un periodista de Europa del Este experto en tecnología al que le gusta la cita de Hitchens: "Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago". Además de cripto, blockchain y fintech, la política y la economía mundial son dos fuentes de inspiración diferentes.