Los demócratas estadounidenses preguntan al Tesoro qué efecto tienen los criptoactivos en las sanciones rusas

Marca de tiempo: 3 de marzo de 2022 7:00 a. M.
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Yellen habla sobre el techo de la deuda
  • Los demócratas en los EE. UU. están buscando respuestas del Departamento del Tesoro sobre su efectividad para monitorear la evasión rusa de sanciones usando criptografía.
  • Las preguntas surgen a medida que el aumento de bitcoin frente al rublo se ha disparado en los últimos días.

Cuatro senadores demócratas le han pedido al Tesoro que defina su estrategia para monitorear y hacer cumplir el cumplimiento de las sanciones criptográficas luego de las preocupaciones de que Rusia pueda estar usando activos digitales para evadir sus sanciones económicas.

En un carta escrito a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el miércoles, los senadores Elizabeth Warren, Mark Warner, Sherrod Brown y Jack Reed expresaron su preocupación de que los "criminales" y los "estados deshonestos" estén utilizando las criptomonedas como un "nuevo medio para ocultar transacciones transfronterizas con fines nefastos". .”

La crisis en Ucrania casi ha revitalizado los esfuerzos de los EE. UU. para tomar medidas enérgicas contra lo que percibe como criptoactividad relacionada con la delincuencia.

“Las preocupaciones se han vuelto aún más urgentes dadas las sanciones impuestas a Rusia después de su invasión de Ucrania y los informes de que las entidades rusas se están preparando para mitigar algunos de los peores efectos de las sanciones que se han impuesto al país mediante el uso de la gama de “criptomonedas- herramientas relacionadas a su disposición”, decía la carta.

Hacienda define las sanciones como herramientas economicas y financieras de “primer recurso” utilizado para hacer frente a una serie de amenazas a la seguridad nacional, la política exterior y la salud económica de los EE. UU.

Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, Occidente ha impuesto restricciones económicas al antiguo estado soviético, con la esperanza de ejercer suficiente presión para obtener un alto el fuego y la retirada de tropas.

Las sanciones, aunque aún no se han implementado por completo, ya están generando ondas de choque en todo el ecosistema financiero mundial y algunos activos funcionan mejor que otros.

Como resultado, el mayor prestamista de Rusia, Sberbank, perdió el 95% de su valor en la bolsa de valores de Londres el miércoles tras una corrida de depósitos. Otras acciones que cotizan en Londres, incluidas Lukoil, Novatek y Rosneft, también sufrieron impactos significativos. El rublo de Rusia se derrumbó y ahora cotiza a menos de un centavo ($0.0098).

Anticipándose a las preocupaciones de los senadores, Jake Chervinsky, jefe de política de Blockchain Association, un grupo industrial con sede en Washington, llevó a Twitter para argumentar que las criptomonedas no se pueden usar para mitigar las sanciones.

En particular, escribió, “los estadounidenses de todo el mundo están cortando los lazos con [los ciudadanos especialmente designados y las personas bloqueadas] rusos en este momento, independientemente de los sistemas de pago que estuvieran usando anteriormente”.

"No hay ninguna razón para pensar que la existencia de las criptomonedas convencerá a cualquiera de ellos de violar deliberadamente las leyes de sanciones, arriesgándose a multas y tiempo en la cárcel".

Mientras tanto, la criptografía es reportaron haber respondido favorablemente a los oligarcas y empresas rusos afectados que buscaban refugio financiero.

“Los volúmenes de negociación entre el rublo ruso y Bitcoin se dispararon a su nivel más alto desde mayo de 2021 en los últimos días luego de la ola de anuncios de sanciones”, dijeron los senadores en su carta.

Los demócratas solicitan más de la criptocomunidad

La carta también proporciona ejemplos específicos de lo que EE. UU. ve como el desprecio de la criptocomunidad por la ley financiera.

Uno de esos casos incluye la negativa de la compañía minera Marathon Digital y luego el retroceso en mayo sobre su decisión de procesar transacciones de billeteras que figuran en la Lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

OFAC es la agencia de cumplimiento e inteligencia financiera del Tesoro que se enfoca en emitir y hacer cumplir sanciones basadas en la política exterior de EE. UU. y los objetivos de seguridad nacional.

Otro ejemplo incluyó la mención de las finanzas descentralizadas (DeFi) y su uso de contratos inteligentes, que buscan suplantar a corredores, bancos e intermediarios financieros, como una amenaza creciente para la estabilidad financiera y los controles de sanciones.

“Es posible que la industria de las criptomonedas no esté cumpliendo con su responsabilidad de cumplir con las sanciones de EE. UU.”, dice la carta. “Orientación de octubre de la OFAC señala que muchos "miembros de la industria de la moneda virtual implementan políticas y procedimientos de sanciones de la OFAC meses, o incluso años, después de comenzar las operaciones".

Como tal, los cuatro demócratas dijeron que están buscando información del Tesoro sobre las medidas que el departamento tiene la intención de tomar en relación con la guía de la OFAC para hacer cumplir las sanciones por parte de los cripto participantes.

Los senadores del Tesoro también formularon preguntas, incluida la forma en que la OFAC trabaja con gobiernos extranjeros para garantizar que las criptomonedas no eviten las sanciones, los desafíos que enfrenta la agencia bajo la guía de octubre y cuántas veces se han producido violaciones de sanciones auto-reveladas.

Se hicieron otras dos preguntas relacionadas con cómo el crecimiento de DeFi ha contribuido a la capacidad de los "actores difamados" para evitar sanciones y la capacidad de la agencia para hacerlas cumplir, así como qué herramientas legales adicionales y financiamiento se requieren para evitar las evasiones de Rusia.

Los senadores solicitan una respuesta a sus preguntas junto con información a más tardar el 23 de marzo.

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