El Departamento de Justicia de EE. UU. Crea NCET para abordar los delitos relacionados con la criptografía.

El Departamento de Justicia de los EE. UU. Anunció hoy que ha creado un Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda (NCET) para abordar los delitos criptográficos. Bajo la supervisión del Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite Jr., el Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda investigará las actividades delictivas de los intercambios de divisas virtuales y otros actores de la infraestructura de lavado de dinero. Los delitos relacionados con las criptomonedas han sido una gran preocupación entre los reguladores y las agencias de aplicación de la ley recientemente. 

NCET brindará apoyo en el rastreo y recuperación de criptomonedas perdidas en fraudes y extorsiones.

En un funcionario anuncio, DOJ mencionó que el NCET brindaría apoyo en el rastreo y recuperación de activos de criptomonedas perdidos por fraude y extorsión, incluidos los pagos digitales a grupos de ransomware. El equipo combinará la experiencia de la Sección de Lavado de Activos y Recuperación de Activos (MLARS) de la División Criminal del Departamento de Justicia con otras secciones de la división. Según el anuncio, el NCET ayudará a abordar investigaciones complejas y enjuiciamientos por usos criminales de criptomonedas, en particular delitos cometidos por intercambios de divisas virtuales, servicios de mezcla y caída y actores de infraestructura de lavado de dinero.

Los delitos relacionados con las criptomonedas han experimentado un aumento significativo este año. 

Las criptomonedas están ganando popularidad en los EE. UU. El número total de usuarios de criptomonedas en el país ha aumentado en más del 100% en los primeros seis meses de 2021. Con el aumento de la adopción, las criptomonedas delitos también han saltado sustancialmente. Con la última configuración del Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda, el DOJ planea reducir las actividades ilegales de cifrado en la región. “El NCET aprovechará y se basará en la experiencia establecida en toda la División Criminal para disuadir, interrumpir, investigar y enjuiciar el uso indebido de criptomonedas, así como para recuperar las ganancias ilícitas de esos delitos siempre que sea posible”, señaló el Departamento de Justicia.