La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) anunció el viernes que un Tribunal Federal de EE. UU. Impuso una prohibición y una sanción contra PaxForex, un corredor de divisas, que opera bajo la regulación de San Vicente y las Granadinas. El juez David Hittner del Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Sur de Texas determinó que la plataforma de comercio de divisas ofrece transacciones apalancadas ilegales en criptomonedas y productos básicos.
La sentencia en rebeldía ordena a PaxForex, que tiene un nombre legal denominado "Laino Group Limited", a pagar una multa monetaria civil de $ 374,864. Además, la plataforma se impuso con prohibiciones permanentes de comercio, solicitud y registro. “La orden, ingresada el 30 de junio de 2021, se deriva de una queja de la CFTC presentada el 24 de septiembre de 2020, que acusó a PaxForex de participar en transacciones ilegales fuera de bolsa en Ether, Litecoin y Bitcoin, además de metales preciosos y moneda extranjera. , con clientes minoristas sobre una base apalancada, con márgenes o financiada y actuando como un comerciante de comisiones de futuros (FCM) sin el registro de la CFTC como se requiere ”, detalló la CFTC.
Además, la demanda presentada ante el tribunal alega que PaxForex ha estado involucrado en transacciones de metales preciosos "ilegales" como oro, plata y criptos como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH). “El acusado violó la CEA al no realizar estas transacciones sujetas a las reglas de una junta de comercio que había sido designada o registrada con la CFTC como mercado de contratos”, argumentó el regulador.
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Violación de la Ley de intercambio de productos básicos
Además, la CFTC señaló que el corredor, a través de sus empleados y agentes, ha estado aceptando o solicitando pedidos para transacciones de divisas y productos básicos minoristas, así como también aceptando dinero y criptomonedas. “La CFTC insta encarecidamente al público a verificar el registro de una empresa con la CFTC antes de comprometer fondos. Un cliente debe tener cuidado de no proporcionar fondos a una entidad no registrada ”, advirtió la CFTC.
Recientemente, en un caso separado, la CFTC anunció que presentó una acción civil de ejecución contra Troy Manson y su empresa, ZTegrity Inc., por supuestamente estar involucrados en un fraude relacionado con el mercado de divisas.
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