EE. UU. y Alemania cerraron ChipMixer por presuntos vínculos con el lavado de criptomonedas por USD 3 mil millones 

Las autoridades estadounidenses y alemanas anunciaron el miércoles que cerraron ChipMixer, un servicio de criptomonedas que supuestamente blanqueó más de 3 millones de dólares en criptomonedas desde 2017.

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Hechos rápidos

• ChipMixer se ha utilizado para lavar más de 3 millones de dólares en transacciones ilícitas por parte de grupos de ransomware, presuntos piratas informáticos de Corea del Norte y usuarios del mercado de la red oscura desde 2017. dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
• Las autoridades de Alemania y EE. UU. han incautado hasta USD 46.3 millones en criptomonedas de ChipMixer, conforme a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).
• ChipMixer, un mezclador de criptomonedas sin licencia creado a mediados de 2017, se especializó en mezclar o cortar rastros relacionados con activos de moneda virtual, dijo Europol. Los mezcladores de monedas como ChipMixer supuestamente permitieron a los delincuentes ofuscar la fuente de la criptomoneda robada. 
• La plataforma procesó US$700 millones en fondos robados en relación con dos ataques cibernéticos de Corea del Norte contra el juego en línea Axie Infinity y Horizon Bridge, dijo el Departamento de Justicia. 
• Los fiscales estadounidenses en Filadelfia acusaron a Minh Quốc Nguyễn, un vietnamita de 49 años, de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de robo de identidad. 
• En mayo de 2022, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones al mezclador de moneda virtual licuadora.io, acusándolo de apoyar las operaciones de lavado de dinero de Corea del Norte. En agosto del mismo año, Tornado Cash también fue sancionado por presuntamente lavar moneda virtual por un valor de US$7 mil millones.

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• Fuente: https://forkast.news/headlines/us-german-chipmixer-3-billion-laundering/