Fiscales estadounidenses buscan aplazamiento de cargos de fraude por parte de CFTC y SEC contra SBF

Los fiscales estadounidenses han pedido que los casos de fraude contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, no procedan hasta la conclusión del caso penal del gobierno en su contra, según documentos de la corte.

Damian Williams, el fiscal principal que supervisa el caso penal contra Bankman-Fried, escribió que la Comisión de Comercio Futuro de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores habían dado su consentimiento para la suspensión. Bankman-Fried, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, también aceptaron la suspensión, según el expediente judicial.

Según un expediente judicial del martes, Damian Williams declaró que el resultado del caso penal probablemente afectaría sustancialmente los casos civiles. También expresó su preocupación de que el equipo de defensa de Bankman-Fried podría utilizar el proceso de presentación de pruebas en el caso civil para fortalecer su propia defensa en el caso penal, señalando en la presentación del martes que el caso penal probablemente tendrá un "impacto significativo" en el procedimiento civil y por lo tanto, debe posponerse. 

“Permitir que el descubrimiento en los Casos Civiles proceda sin restricciones corre el riesgo de darle al acusado, Samuel Bankman-Fried, las herramientas para obtener indebidamente material de acusación con respecto a los testigos del Gobierno, eludir las reglas de descubrimiento penal y adaptar indebidamente su defensa en el Caso Penal”, Williams escribió.

Tal movimiento no es del todo sin precedentes. En julio de 2018, la SEC temporalmente suspendido su investigación sobre el estafador de criptomonedas Renwick Haddow, ya que se descubrió que tanto los casos civiles como los penales se basaban en los mismos hechos y circunstancias.

El 13 de diciembre, la SEC acusó formalmente a Bankman-Fried de desarrollar un plan para estafar a los inversionistas de FTX. Asimismo, la Commodities Future Trading Commission, o CFTC, también acusó a Bankman-Fried de realizar uno de los fraudes más grandes en la historia de los Estados Unidos, acusándolo de permitir que los fondos fluyan de FTX a Alameda Research. 

En un momento, Bankman-Fried fue uno de los hombres más ricos del mundo, después de haber dirigido uno de los intercambios criptográficos centralizados más grandes del mundo, se había esforzado por acercarse a los reguladores en los EE. UU. e internacionalmente, incluidos varios. personas dentro de la propia SEC. 

La decisión de posponer el juicio civil se produce después de que un alto funcionario de la SEC dimitiera en enero. A raíz de los informes de que Dan Berkovitz, consejero general de la Comisión de Bolsa y Valores, tuvo varias reuniones controvertidas con Bankman-Fried, fue anunció en diciembre que Berkovitz dejaría su cargo a partir del 31 de enero. 

En total, Bankman-Fried enfrenta ocho cargos penales, que incluyen fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Apareció en el tribunal federal de Manhattan el 3 de enero, donde se declaró inocente de los ocho cargos. El fundador de FTX ahora está esperando un juicio que tendrá lugar en octubre.

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• Fuente: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/