William Callahan, director de asuntos gubernamentales y estratégicos de Blockchain Intelligence Group, dice que los lavadores de dinero se benefician de la volatilidad

William Callahan, Director de Gobierno y Asuntos Estratégicos de Grupo de inteligencia blockchain, ha notado que Tether El director de tecnología y el asesor general hicieron una aparición en vivo en CNBC la semana pasada.

William nos ha preguntado si creemos que el Departamento de Justicia de EE.UU. estaba viendo este "choque de trenes en movimiento lento?"

Él también señaló que los lavadores de dinero y otros actores ilícitos "se benefician de la volatilidad". También mencionó que Blockchain Intelligence Group proporciona herramientas de análisis y análisis forenses de blockchain a agencias de aplicación de la ley, reguladores e instituciones financieras globales "por más de 302,000 tokens ERC como Tether, Binance USD, Uniswap y más".

Recomienda aprender más sobre cómo aportar "seguridad, protección y transparencia a sus investigaciones".

Recientemente, William Callahan compartió con Crowdfund Insider que se había retirado a finales del año pasado de la Drug Enforcement Agency (DEA) como agente especial a cargo de la División de St. Louis y luego procedió a unirse a Blockchain Intelligence Group, una firma forense de criptomonedas y blockchain, evaluación de riesgos y capacitación de investigadores.

notable, Bigg activos digitales inc. (CSE: BIGG; OTCQX: BBKCF; WKN: A2PS9W), propietario de Netcoins, el corretaje de moneda digital en línea que "facilita a los canadienses comprar, vender y comprender criptomonedas", y propietario de Blockchain Intelligence Group, un desarrollador de servicios de análisis de datos, evaluación de riesgos y búsqueda de tecnología blockchain, había confirmado recientemente ingresos trimestrales récord de CAD ~ $ 4.6 millones para el segundo trimestre de 2.

As reportaron el lunes (26 de julio de 2021), se dice que Tether, la moneda estable más grande por capitalización de mercado, es objeto de una investigación criminal en los EE. UU. Según un informe de Bloomberg, el Departamento de Justicia de EE. UU. Está investigando si los ejecutivos cometieron fraude bancario o no.

Los rumores se han arremolinado durante mucho tiempo alrededor de Tether y una actividad cuestionable. La compañía ha sido atacada por el estado de Nueva York en el pasado. Tether finalmente llegó a un acuerdo de procedimientos legales con la Oficina de New York AG. Según los términos del acuerdo, Tether no admitió haber cometido ningún delito y pagó una multa de 18.5 millones de dólares para resolver la disputa con NYAG.

Pero una investigación federal y una investigación criminal pueden tener un impacto profundo en Tether y su utilización en los mercados de cifrado. Por lo general, los comerciantes, tanto grandes como pequeños, utilizan las monedas estables para entrar y salir rápidamente de las criptomonedas. Tether (USDT) es la tercera criptografía más grande por capitalización de mercado, después de Bitcoin y Ethereum, con más de $ 60 mil millones. El volumen de operaciones de 24 horas de Tether reservó recientemente más de $ 74 mil millones, más que Bitcoin o Ethereum.

En el pasado, Tether ha tratado de disipar las preocupaciones de que todos los tokens de Tether están totalmente respaldados por las reservas de Tether. Tether ha publicado un informe de auditores de Moore Cayman que certifica el estado de Tether. La empresa ha declarado:

“Desde la fundación de Tether, hemos realizado esfuerzos serios y continuos para mejorar nuestras divulgaciones y comunicaciones públicas. Como líder en la creciente industria de las criptomonedas, seguimos comprometidos con estar entre las monedas estables más transparentes. Esta última opinión de aseguramiento, y nuestra dedicación a proporcionar más informes en el futuro, es un reflejo de ese compromiso ".

Se dice que próximamente se realizará una auditoría más amplia.

El informe de Bloomberg compartió una declaración de la compañía:

"Tether tiene un diálogo abierto de forma rutinaria con las agencias de aplicación de la ley, incluido el Departamento de Justicia, como parte de nuestro compromiso con la cooperación y la transparencia".

Fuente: https://www.crowdfundinsider.com/2021/07/178366-william-callahan-director-of-government-and-strategic-affairs-at-blockchain-intelligence-group-says-money-launderers-benefit- de-volatilidad /