anti lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de EE. UU. E Israel forman una empresa conjunta para combatir el crimen cibernético

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Sello de tiempo: 15 de noviembre de 2021 2:37 - Modificado en: 15 de noviembre. - Publicado por:
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EE. UU. E Israel unen fuerzas para combatir la creciente amenaza de ataques de ransomware que a menudo dejan destrucción fiscal a las víctimas afectadas. Patrocinado Patrocinado El Departamento del Tesoro de EE. UU. Está uniendo fuerzas con Israel para combatir la amenaza del ransomware. El Subsecretario del Tesoro de Estados Unidos se reunió con dos funcionarios israelíes, el Ministro de Finanzas y el Director General de la Dirección Nacional Cibernética, para formalizar el lanzamiento de la empresa conjunta. La empresa busca supervisar “el desarrollo de herramientas de mitigación de riesgos para la aplicación de la ley para mejorar la eficiencia de las actividades analíticas y de cumplimiento

¿Qué es la Guía del GAFI sobre DeFi?

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Sello de tiempo: 14 de noviembre de 2021 9:41 - Modificado en: 14 de noviembre. - Publicado por:
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Comparta algo del amor de Bitpinas: por Hans Doringo El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo de control intergubernamental contra el lavado de dinero, publicó el pasado 28 de octubre de 2021, revisiones y actualizaciones de su guía de activos virtuales para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), que fue el primero En consonancia con los comentarios y revisiones sobre la incertidumbre de cómo el GAFI aplicaría sus estándares VASP a las finanzas descentralizadas (DeFi), el organismo procedió a finalizar la orientación durante su reunión plenaria que duró hasta octubre. La versión actualizada de la guía incluye aclaraciones sobre la propuesta del GAFI para

Criptoempresario ruso arrestado en Holanda, confirma Moscú

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Sello de tiempo: 7 de noviembre de 2021 2:08 AM - Modificado en: 7 de noviembre. - Publicado por:
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Un empresario de cifrado ruso ha sido arrestado por las autoridades de los Países Bajos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores en Moscú. El largo brazo de la ley alcanzó al hombre, que está directamente relacionado con la fundación de dos plataformas de intercambio de criptomonedas, después de que fue detenido a principios de este mes, aunque, según se informa, a pedido de las fuerzas del orden de EE. UU. Criptoempresario ruso detenido en Holanda Según un informe de Forkleg News que citó a una tal Maria Zakharova del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Denis Dubnikov, cofundador de

Cómo Binance ayuda a las autoridades legales a acabar con los ciberdelincuentes que blanquean fondos ilícitos

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Sello de tiempo: 30 de septiembre de 2021 9:00 AM - Modificado en: 30 de septiembre de 2021 - Publicado por:
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patrocinado De acuerdo con las últimas estadísticas de la ONU, las transacciones globales de lavado de dinero alcanzan los 2 billones de dólares al año. Una pequeña fracción de esa enorme cantidad pasa a través del ecosistema de activos digitales, y los actores responsables están trabajando para reducirlo aún más. Como el intercambio de criptomonedas líder en el mundo, Binance se ha encargado especialmente de proteger la seguridad del mundo de las finanzas virtuales. Así es como ayuda a las autoridades legales a acabar con los ciberdelincuentes que blanquean dinero. Rompiendo el anillo FANCYCAT de $ 500 millones en junio de 2021,

Binance detiene el comercio al contado, los servicios de depósito fiduciario, entre otros, en Singapur

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Sello de tiempo: 27 de septiembre de 2021 8:00 AM - Modificado en: 27 de septiembre de 2021 - Publicado por:
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Además, ningún usuario podrá comprar criptomonedas a través de canales fiduciarios y swaps líquidos. El desarrollo se produce después de que Binance hizo más cambios para cumplir con la Autoridad Monetaria de Singapur [MAS], al cesar todas las operaciones relacionadas. Ahora, Binance ha pedido a sus usuarios de Singapur que retiren activos fiduciarios y canjeen tokens antes del miércoles 26 de octubre a las 04:00 a.m. UTC para evitar posibles disputas comerciales. A principios de este mes, el banco central del país ordenó a Binance que dejara de solicitar operaciones para los clientes residentes de Singapur. Después de esto, el intercambio dejó de ofrecer pares comerciales SGD

Diez intercambios de cifrado en Corea del Sur solicitaron el registro horas antes de la fecha límite

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Sello de tiempo: 26 de septiembre de 2021 3:45 AM - Modificado en: 26 de septiembre de 2021 - Publicado por:
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Solo 10 de las docenas de intercambios de criptomonedas en Corea del Sur pudieron registrarse con las autoridades locales antes de que se agote el tiempo para ellos el viernes, según muestra la información en el sitio web del regulador financiero del país. El viernes, los intercambios de cifrado Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang y el custodio de la moneda digital Gameper, por nombrar algunos, avanzaron en sus registros. Las autoridades de Corea del Sur todavía esperan que al menos otros 18 intercambios de cifrado completen sus solicitudes para el viernes. En abril, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur requirió que todas las criptomonedas

El intercambio de cifrado del Reino Unido recibe la aprobación de la FCA

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Sello de tiempo: 2 de septiembre de 2021 10:02 AM - Modificado en: 2 de septiembre de 2021 - Publicado por:
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Coinpass, el intercambio de criptomonedas con sede en el Reino Unido, recibió la aprobación de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del país para operar como una empresa de criptoactivos Patrocinado Patrocinado Esto convierte a Coinpass en uno de los primeros intercambios de criptomonedas con sede en el Reino Unido que se han registrado completamente con la FCA, según el jefe de Coinpass Ejecutivo Jeff Hancock. Registro de la FCA La FCA se convirtió en enero en el supervisor contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de las empresas de criptoactivos. Desde entonces, las empresas de cifrado han tenido que registrarse en la FCA antes de hacer negocios. Hasta ahora, la FCA solo había registrado seis empresas con docenas más aún.

Esto está impulsando al mercado de criptomonedas de Dubai a hacerlo 'fantásticamente bien'

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Sello de tiempo: 30 de agosto de 2021 5:30 a.m. - Modificado en: 30 de agosto de 2021 - Publicado por:
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Dubai y los Emiratos Árabes Unidos más grandes se han promocionado durante mucho tiempo como centros de tecnología e innovación en ascenso, que brindan puntos de entrada a los mercados de Asia y Oriente Medio. Con un crecimiento de desarrollo exponencial en las últimas décadas, Dubai ahora se considera una de las áreas metropolitanas de más rápido crecimiento en el mundo. Entonces, no sería sorprendente para algunos especular que el país también podría alzarse como uno de los líderes en el espacio de las criptomonedas. En una entrevista reciente, el CEO de Bittrex Global, Stephen Stonberg, opinó que Dubai está bien preparada para capitalizar la creciente criptomoneda.

España: aquí están los últimos requisitos reglamentarios para los intercambios de cifrado

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Sello de tiempo: 27 de agosto de 2021 2:30 - Modificado en: 27 de agosto de 2021 - Publicado por:
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El banco central de España está listo para implementar el nuevo proceso de registro para intercambios de cifrado en septiembre-octubre. Los intercambios, junto con las plataformas y billeteras de custodia de criptoactivos, deberán registrarse con las autoridades para cumplir con los requisitos legales. Esto, cree la institución, abordará cuestiones de transparencia y financiamiento del terrorismo. Los pasos antes mencionados son obligatorios por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Fue aprobado por el parlamento español el año pasado. Posteriormente, esta disposición se incorporó en el Real Decreto-ley 7/2021. Da un período de seis

Zodia Custody se establece para ofrecer servicios de corretaje en Irlanda

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Sello de tiempo: 8 de agosto de 2021 10:01 a.m. - Modificado en: 8 de agosto de 2021 - Publicado por:
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La empresa británica de servicios bancarios y financieros Standard Chartered ha anunciado planes para expandir su brazo de corretaje de criptomonedas Patrocinado Patrocinado Informes recientes indican que Zodia Custody comenzará a ofrecer servicios en Irlanda. Específicamente a inversores institucionales. Con esto en mente, Standard Chartered se convierte en la última institución en establecer operaciones en la República de Irlanda. Siguiendo a empresas como Bank of New York Mellon, que estableció su Digital Innovation Hub en Dublín. La empresa de tecnología financiera Blockdaemon también abrió sus propios caminos en Galway. La rama de emprendimientos e innovación de Standard Chartered SC

El regulador de Singapur permite que Crypto Exchange ofrezca servicios de token de pago digital

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Sello de tiempo: 3 de agosto de 2021 5:56 a.m. - Modificado en: 3 de agosto de 2021 - Publicado por:
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Singapur ha dado otro paso para asegurar su posición como el centro de tecnología financiera de la región con la aprobación regulatoria principal de los servicios de pago de tokens digitales para un intercambio de cifrado. Patrocinado Patrocinado La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha otorgado una "aprobación en principio" a la Reserva Independiente del intercambio de criptomonedas, lo que le permite operar como un proveedor regulado de servicios de token de pago digital. Los reguladores financieros de Singapur clasifican los tokens de pago digitales como cualquier "representación digital de valor asegurada criptográficamente que se utiliza o tiene la intención de utilizarse como medio de intercambio". Patrocinado Patrocinado Según Bloomberg,